Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
Witwasindicatoren
Publicatiedatum 14-03-2024 | Laatste update 05-02-2025 |
Zowel voor het komen tot een witwasvermoeden als voor het daadwerkelijke bewijs van witwassen kunnen witwasindicatoren een belangrijke rol spelen.
Indicatoren voor witwassen kunnen onder worden verdeeld in drie subgroepen. De typologieën, de feiten van algemene bekendheid (afkomstig uit jurisprudentie) en de overige indicatoren. In dit product, bedoeld voor de opsporing, zijn de door de FIU gepubliceerde typologieën opgenomen. Per onderwerp zijn de witwastypologieën, feiten van algemene bekendheid en overige indicatoren gecategoriseerd.
Dit overzicht is niet limitatief, er zijn nog vele andere indicatoren en feiten van algemene bekendheid te vinden die ook gebruikt kunnen worden.