Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
Kennisproducten
Podcasts
Nieuws en updates
- 27-06-2024 Workshop AMLC: 17 oktober (update: vol!)
- 14-03-2024 Witwasindicatoren product vernieuwd
- 29-02-2024 Malafide goudhandel
- 14-12-2023 Nieuwe AMLC-podcasts
- 30-10-2023 Transactieomschrijving verplicht
- 23-10-2023 Trade Based Money Laundering
- 01-05-2023 Aanpak TBML
- 22-02-2023 Know your sector (KYS)
- 09-05-2022 Nieuwe AMLC podcasts
Externe bronnen
- FATF – Indicatoren TBML
- BAFT – Combatting trade-based money laundering
- Overzicht cash payment limitations EU
- Soudijn – A critical approach to trade-based money laundering
- Estimates of Trade Based Money Laundering within the European Union
- ICAIE – Free trade zones, ports and financial safe havens
- AUSTRAC – Preventing TBML in Australia
- Global Financial Integrity – TBML: A global challenge
- GAO – Countering illicit finance and trade
- Trade finance global TBML podcast
Stel uw vraag
Stel uw vraag aan de
AMLC experts Trade Based Money Laundering
Kennisbank
Verdiepende artikelen
29 februari 2024
Door: Ilona Ekelschot (AML specialist) en René van Beusekom (tactisch analist), AMLC Van de havens in het Franse Bordeaux tot in het Chinese Shanghai, Free Trade Zones (hierna: FTZs) zijn vrijehandelszones die over de hele wereld zijn verspreid. FTZs zijn speciaal aangewezen gebieden waar lagere douaneheffingen en…
14 december 2023
Door: Tamara Pollard-Maijer en Eric Tuffier, AMLC Carrouselfraude en trade based money laundering (TBML) zijn twee verschillende delicten die voorkomen binnen de internationale handel. Beide vormen van criminaliteit hebben ontwrichtende effecten voor de maatschappij omdat zij oneerlijke marktwerking en schade voor de schatkist veroorzaken. Indicatoren voor beide…
Uit de praktijk
30 maart 2021
In december 2020 publiceerden de FATF en de Egmont Groep van FIU’s een rapport over de ontwikkelingen rond Trade Based Money Laundering. In maart 2021 is dit rapport verder aangevuld met een lijst van risico-indicatoren die bedoeld zijn om bedrijven in de private sector te helpen bij…