Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
Kennisproducten
Podcasts
Podcast over professionele tussenpersonen
Beluister de laatste AMLC podcast over witwassen via professionele tussenpersonen.
Nieuws en updates
- 20-12-2024 Serious Crime Taskforce
- 14-03-2024 Witwasindicatoren product vernieuwd
- 30-10-2023 Transactieomschrijving verplicht
- 13-04-2023 AMLC podcasts maart en april
- 08-02-2023 Professionele facilitators
- 20-12-2022 Nieuwe AMLC podcasts
- 25-10-2022 AMLC podcast
- 06-09-2022 Podcast over PSP's
- 06-07-2022 Infographic witwassen herkennen voor makelaars
- 06-07-2022 Wetsvoorstel Amerikaanse anti-witwaswetgeving
- 06-07-2022 J5 conferentie
- 06-07-2022 Brievenbusfirma's
Stel uw vraag
Stel uw vraag aan de
AMLC experts professionele tussenpersonen.
Kennisbank
Verdiepende artikelen
19 december 2024
Daigou is de inkoop in westerse landen van (luxe)goederen zoals dure tassen, die vervolgens in China worden verkocht. Uit strafrechtelijke onderzoeken komt een beeld naar voren van criminele ondergrondse bankiers, die in georganiseerd verband (contant) geld afkomstig van criminele netwerken verplaatsen door gebruik te maken van onder...
27 juni 2023
De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft in overleg met De Nederlandsche Bank (DNB) standaarden gepubliceerd over meer risico-gebaseerd klantonderzoek om witwassen te voorkomen. De eerste 5 standaarden zijn gepubliceerd en er zijn er nog 12 in voorbereiding. De standaarden bieden heldere uitgangspunten voor banken om hun...
Uit de praktijk
20 december 2024
Met publiek-private samenwerking in de Serious Crime Taskforce (SCTF) werken overheidsorganisaties en banken samen om facilitators van de onderwereld aan te pakken. Deze samenwerking stelt Politie, FIOD en Rijksrecherche in staat om personen die in beeld zijn voor betrokkenheid bij zware criminaliteit door te geven aan deelnemende...
Jurisprudentie
- 20-12-2024 Tuchtrechtelijke verwijtbaarheid notaris bij ABC-transactie?
- 13-06-2024 Ontwikkelaar van Cryptomixer Tornado Cash veroordeeld voor witwassen
- 22-04-2024 Poortwachtersrol voldoende vervuld
- 14-03-2024 Witwasindicatoren product vernieuwd
- 14-12-2023 Trustkantoor en Mexicaans vastgoedproject
- 05-12-2023 Witwasrisico zorginstelling
- 23-02-2023 Surinaamse achtergrond leidend voor verscherpt cliëntenonderzoek?
- 27-10-2022 Witwasrisico aandelen
- 27-10-2022 Risicolanden betaaldienstverlener
- 27-10-2022 Onschuldpresumptie bankrelatie
Kennisproducten
- 14-03-2024 Witwasindicatoren product vernieuwd
- 13-04-2023 AMLC podcasts maart en april
- 08-02-2023 Professionele facilitators
- 25-10-2022 AMLC podcast
- 06-09-2022 Misbruik van rechtsvormen in Nederland
- 06-09-2022 Podcast over PSP's
- 06-07-2022 Infographic witwassen herkennen voor makelaars
- 13-06-2022 Handreiking notariaat
- 25-05-2022 Nieuwe leidraad Wwft voor makelaars en taxateurs
- 28-02-2022 Risico-indicatoren offshore vennootschappen