Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
Kennisproducten
Podcasts
Nieuws en updates
- 31-07-2024 Rapportage aanpak ondermijnende criminaliteit
- 27-06-2024 Workshop AMLC: 17 oktober (update: vol!)
- 14-03-2024 Witwasindicatoren product vernieuwd
- 30-10-2023 Transactieomschrijving verplicht
- 21-06-2021 Ondergronds bankieren
- 10-07-2018 FATF, De rol van Hawala bij witwassen en terrorisme financiering (2013)
Stel uw vraag
Stel uw vraag aan de
AMLC experts ondergronds bankieren
Kennisbank
Verdiepende artikelen
21 juni 2021
In Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht van juni staat een uitgebreid artikel van Dorine Stahlie (AMLC) en Lisette de Zeeuw (FP) over recente jurisprudentie over ondergronds bankieren. Het staat buiten kijf dat het systeem van ondergronds bankieren criminelen faciliteert. De crimineel betaalt voor anonimiteit en kan zo het…
30 augustus 2019
De verdachte heeft als Hawala bankier grote contante geldbedragen ontvangen die bestemd waren voor Engeland. In deze zaak is vastgesteld dat het geld afkomstig was uit enig (fiscaal) misdrijf. In hoger beroep is door de verdachte ontkend dat hij wist of moest vermoeden dat het geld van…