Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer
Logo onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina van AMLC

Witwassen via goud, juwelen en luxe goederen

Goud is booming, en niet alleen bij de eerlijke handelaar of belegger. Ook de crimineel heeft goud ontdekt. Met goud zijn criminelen in staat om veel waarde te verplaatsen. Dit geldt ook voor diverse andere luxe goederen, zoals dure horloges, kunst en diamanten.

Kennisproducten

Podcasts

Podcast over witwassen via goud, juwelen en luxe goederen

Beluister de laatste AMLC podcast over witwassen via goud.

Naar alle AMLC podcasts

Nieuws en updates

Meer nieuws en updates over witwassen via goud

Externe bronnen

Stel uw vraag

Stel uw vraag aan de
AMLC experts goud

Stuur een e-mail

Kennisbank

Verdiepende artikelen

Een verkenning van Free Trade Zones

29 februari 2024
Door: Ilona Ekelschot (AML specialist) en René van Beusekom (tactisch analist), AMLC Van de havens in het Franse Bordeaux tot in het Chinese Shanghai, Free Trade Zones (hierna: FTZs) zijn vrijehandelszones die over de hele wereld zijn verspreid. FTZs zijn speciaal aangewezen gebieden waar lagere douaneheffingen en…

Toelichting van Bureau Toezicht Wwft op de Wwft-verplichtingen van een juwelier

14 december 2023
Door Tom Debets, projectleider BTWwft Juweliers als Wwft-instelling en poortwachter Een juwelier kwalificeert als een instelling de zin van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (hierna: Wwft), wanneer er beroeps- of bedrijfsmatig goederen worden gekocht of verkocht en voor zover er een contante…
Meer verdiepende artikelen over witwassen via goud

Uit de praktijk

Handel in dure en exclusieve horloges als witwasmethode

09 september 2021
Door: Menno Ezinga, Portefeuillehouder ondermijning AMLC De namen van exclusieve horlogemerken als Rolex, Audemars Piguet en Patek Philippe duiken regelmatig op in mediaberichtgeving over georganiseerde misdaad. Dure horloges komen op verschillende manieren voor in misdaadzaken, veelal bij drugsgerelateerde activiteiten. De handel in de dure horloges blijkt regelmatig…
Meer verhalen over witwassen via goud

Jurisprudentie

Meer jurisprudentie over witwassen via goud

Kennisproducten

Meer kennisproducten over witwassen via goud