Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer
Logo onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina van AMLC

Witwassen via cryptovaluta

Betalingen met cryptovaluta kunnen zonder tussenkomst van gereguleerde instellingen eenvoudig, pijlsnel en wereldwijd worden uitgevoerd. Dat maakt het interessant voor criminelen die hun illegaal verkregen vermogen willen witwassen.

Kennisproducten

Podcasts

Podcast over cryptovaluta

Beluister de laatste AMLC podcast over de cryptowereld en witwasrisico’s.

Naar alle AMLC podcasts

Nieuws en updates

Meer nieuwsberichten over cryptovaluta

Externe bronnen

Stel uw vraag

Stel uw vraag aan de
AMLC experts crypto

Stuur een e-mail

Kennisbank

Verdiepende artikelen

Het Lightning Network en witwasrisico’s

30 oktober 2023
Door: Ruben Schmidt, Forensic data scientist AMLC Het Lightning Network is een betrekkelijk nieuw fenomeen in het cryptodomein. Dit artikel beoogt lezers met basiskennis van crypto en de blockchain uit te leggen wat het Lightning Network is en welke witwasrisico’s er aan verbonden zijn.  Wat is het…

Witwassen van virtuele valuta

31 oktober 2022
Versie 2022 (update van column 2018) Door mr. R.A. Regtering (AML-specialist bij het AMLC) Bitcoins en criminaliteit Bitcoins en andere virtuele valuta worden geregeld in verband gebracht met witwassen. Maar er is niet altijd sprake van witwassen. En zeker niet alle gebruikers van bitcoins zijn crimineel. Het…
Meer verdiepende artikelen over cryptovaluta

Uit de praktijk

Nieuwe AMLC podcasts

20 december 2022
Het AMLC heeft weer drie nieuwe podcasts gemaakt, één over de trustsector en twee over cryptovaluta. Herman Annink van RSM Netherlands vertelt in de eerste podcast over de wereld van de trustsector. Welke diensten bieden zij hun klanten? Wie zijn de klanten? Waarom is Nederland zo aantrekkelijk…
Meer verhalen over cryptovaluta

Jurisprudentie

Meer jurisprudentie over cryptovaluta

Kennisproducten

Meer kennisproducten over cryptovaluta