Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer
Logo onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina van AMLC

Witwassen via contant geld

Het is algemeen bekend dat de drugshandel grote hoeveelheden aan contant geld genereert in kleine coupures en, afhankelijk van het afzetgebied, in bepaalde valuta. Ook andere misdrijven zoals diefstal, oplichting en mensenhandel, kennen opbrengsten die in hoofdzaak uit contanten bestaan. “Cash is still King” is derhalve een gevleugelde uitspraak in het kader van criminele geldstromen.

Kennisproducten

Podcasts

Podcast over
witwasvermoeden bij aantreffen contant geld

Beluister de AMLC podcast over witwasvermoeden bij aantreffen contant geld

Naar alle AMLC podcasts

Nieuws en updates

Meer nieuws en updates over contant geld

Externe bronnen

Stel uw vraag

Stel uw vraag aan de
AMLC experts contant geld.

Stuur een e-mail

Kennisbank

Verdiepende artikelen

De behoefte aan contant geld in arbeidsintensieve sectoren: het Cash Compensatie Model

27 juni 2024
Door: FIOD Intelligence Noordwest Verschillende analyses van ongebruikelijke transacties door FIU-Nederland in samenwerking met banken laten zien dat bedrijven om moverende redenen behoefte hebben aan contant geld. Indien die redenen het daglicht wat minder kunnen verdragen dan kunnen eenvoudige contante geldopnamen onwenselijk zijn. Dergelijke opnamen kunnen leiden...

Terugkoppeling op verdacht gemelde transacties betreffende prepaidkaarten

21 november 2023
Door: Erik Reissenweber, AML specialist AMLC Identificatie van gebruikers van financiële diensten is een van de speerpunten bij bestrijding van witwassen. Anoniem gebruik van prepaidkaarten lijkt vanuit anti-witwas perspectief in strijd met dit speerpunt. Het AMLC voerde een verkennende analyse uit naar de werking van anoniem gebruik...
Meer verdiepende artikelen over witwassen via contant geld

Uit de praktijk

Buitenlandse belastingparadijzen en het verhullen van de UBO

28 februari 2022
Door René de Ruijter (FIOD Eindhoven) in samenwerking met Ruut Regtering (AMLC) Onlangs is er uitspraak gedaan in een grote zaak die een aantal jaren geleden heeft gedraaid bij FIOD Eindhoven in samenwerking met de NVWA-IOD. Het was een complexe zaak met uiteindelijk een mooi resultaat. De...
Meer verhalen over witwassen via contant geld

Jurisprudentie

Meer jurisprudentie over witwassen via contant geld

Kennisproducten

Meer kennisproducten over witwassen via contant geld