Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
Witwasbestrijding door het AMLC
Het AMLC en de FIOD
Het AMLC is onderdeel van de FIOD. De FIOD is de opsporingsdienst voor fiscale en financiële criminaliteit. Binnen de opsporingsteams van de FIOD worden aan de hand van fraudesignalen opsporingsonderzoeken gedaan om strafbare feiten te onderzoeken. Naast de opsporingsteams zijn er ‘specials’ met expertise op een bepaald onderwerp. Zo richt het ACC zich op corruptiebestrijding en FACT op cybercrime. Het AMLC is ook zo’n special. Een kenniscentrum voor witwasbestrijding.
Het AMLC doet geen witwasonderzoeken. Wel worden er signalen gegenereerd, bijvoorbeeld in het kader van een witwasfenomeen dat we projectmatig willen aanpakken, die vervolgens aan de opsporingsteams van de FIOD kunnen worden overgedragen.
