Wetgeving

Publicatiedatum 10-04-2018 | Laatste update 09-03-2021

Hieronder treft u een aantal relevante links naar bronnen met relevante informatie over witwassen.

Nationaal

• Wetsvoorstel voor de gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden
• Notitie uitbreiding rechtsmacht witwassen
• Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn
• Wwft
• Uitvoeringsbesluit Wwft
• Ontwerp-Uitvoeringsbesluit Wwft 2018
• Uitvoeringsregeling Wwft
• Besluit aanwijzing toezichthouders Wwft
• Wet eenvoudig witwassen (34294)
• Memorie van Toelichting eenvoudig witwassen (34294)
• Wetsvoorstel 34910 (Wet toezicht trustkantoren)
• Wet toezicht trustkantoren

Internationaal

• Overzichtspagina EU-regelgeving witwassen
• Richtlijn strafrechtelijke bestrijding van witwassen 2018/1673 (COM/2016/826)
• Derde Europese anti-witwasrichtlijn
• Vierde Europese anti-witwasrichtlijn
• Vijfde Europese anti-witwasrichtlijn
• FATF recommendations
• Witwaswetgeving Europa
• Overzicht implementatie in verschillende Europese landen van Vierde anti-witwasrichtlijn
• Overzicht implementatie in verschillende Europese landen van Vijfde anti-witwasrichtlijn