Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
Vrijspraak witwassen kansspelen
Publicatiedatum 16-04-2024, 16:44 |
Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 25 maart 2024, ECLI:NL:GHSHE:2024:1042
De contante stortingen en betalingen in deze zaak kunnen niet worden verklaard op basis van legaal inkomen of vermogen van verdachte. Hij legt een verklaring af dat het geld afkomstig is van deelname aan kansspelen.
Verdachte heeft een contant geldbedrag van ongeveer € 38.877,00 gestort op rekening van een bedrijf en contante betalingen verricht van in totaal ongeveer € 42.700,00 aan huur voor een pand. Er kan geen rechtstreeks verband worden gelegd tussen de contante gelden en een aanwijsbaar misdrijf. Daarom wordt het stappenplan witwassen toegepast.
Witwasvermoeden
Volgens het hof is sprake van een gerechtvaardigd vermoeden van witwassen, omdat de stortingen en huurbetalingen niet kunnen worden verklaard op basis van legaal inkomen of vermogen van verdachte. Op basis van het witwasvermoeden mag van verdachte een verklaring voor de herkomst van het geld worden verlangd.
Verklaring verdachte
Verdachte heeft verklaard dat sprake is van legale inkomsten door mee te doen aan kansspelen als TOTO, Lotto, pokeren en casinospelen. Hij verklaarde dat hij in het casino zelden verlies speelt, meestal quitte of wat winst. Hij speelde iedere dag TOTO en zou aan de kansspelen ongeveer € 3.000 per maand verdienen. Zijn verklaring wordt onderbouwd door de tijdens de doorzoeking aangetroffen uitbetalingsbewijzen van TOTO/Lotto-prijzengeld. Uit die uitbetalingsbewijzen volgt dat het geld is geïncasseerd bij één van de kansspelaanbieders. De uitbetalingsbewijzen hebben betrekking op het jaar 2016 en betreffen in totaal een bedrag van € 17.211,43. Daarnaast hebben getuigen aan de politie bevestigd dat verdachte vaak TOTO- en Lotto-deelnamekaarten koopt en ook wel eens prijzengeld in de winkel ophaalt. Verder heeft de Belastingdienst eerder TOTO-bonnen van verdachte ontvangen en geïnformeerd waar het geld van verdachte vandaan kwam. Daarom vindt het hof het niet onwaarschijnlijk dat verdachte niet alleen in 2016, maar ook in andere jaren substantiële inkomsten uit o.a. Lotto en TOTO heeft gehad.
Oordeel hof
Volgens het hof heeft verdachte een concrete, deels verifieerbare en niet hoogst onwaarschijnlijke verklaring gegeven voor de herkomst van het geld. Omdat een legale herkomst niet kan worden uitgesloten spreekt het hof verdachte vrij van witwassen.
Het gaat hier om ongeveer € 80.000 aan winst, terwijl niet bekend is wat de verdachte heeft ingelegd en in hoeverre de inkomsten de uitgaven overstijgen. En het is een feit van algemene bekendheid dat het uitzonderlijk is dat iemand structureel winsten behaalt met gokken (ECLI:NL:RBROT:2020:1293). In andere jurisprudentie over dit onderwerp is geoordeeld dat bonnen van uitbetalingen van TOTO en TOTO-formulieren niet voldoende concreet en verifieerbaar zijn als daaruit niet blijkt wie heeft deelgenomen aan de TOTO en aan wie welke eventuele winst is uitgekeerd, als er geen namen op staan. (Zie ECLI:NL:RBNNE:2021:894 en bevestigd in ECLI:NL:GHARL:2022:10568). Verschil is dat de gokwinst in die zaak niet door verificatie bij de kansspelaanbieder aan verdachte was te koppelen. In de hier besproken zaak hebben getuigen blijkbaar bevestigd dat verdachte wel eens prijzengeld in de winkel ophaalde. Al met al had de verklaring van verdachte volgens het hof nader onderzocht moeten worden. Het Openbaar Ministerie had bijvoorbeeld informatie bij de Belastingdienst kunnen vorderen.
Voor de andere ten laste gelegde strafbare feiten uit de Wet Wapens en Munitie, de Opiumwet en wegens oplichting wordt verdachte overigens wél veroordeeld.