Tricks of the trade

Publicatiedatum 24-02-2020, 17:21 | Fenomeenbeschrijving, Nieuwsbericht, Verdiepende artikelen

In dit artikel worden wat voorbeelden besproken van red flags van Trade Based Money Laundering constructies (TBML). Bij TBML worden handelsstructuren gebruikt om geld te verplaatsen en te legitimeren. Financiële instellingen kunnen geconfronteerd worden met dergelijke handelsbewegingen, bijvoorbeeld via Letters of Credit. Dit artikel maakt duidelijk dat alleen ‘ticking the boxes’ niet volstaat. Zou u een zending koeien ter waarde van $1.3m van Argentinië naar Nigeria laten passeren?