Engelse aanpak TBML

Publicatiedatum 27-03-2025, 10:33 | Nieuwsbericht

In de laatste editie van WCO news van de World Customs Organisation een reflectie van His Majesty’s Revenue and Customs (HMRC) op de Engelse aanpak van Trade Based Money Laundering.

In deze bijdrage gaat HMRC onder meer in op het belang van de mogelijkheid tot uitwisseling van handelsgegevens tussen landen. Het analyseren van deze gegevens kan bijzonderheden of afwijkingen aan het licht brengen die zeer relevant zijn in het kader van TBML. Het AMLC onderschrijft dit belang, zoals ook benoemd in een publicatie in Justitiële Verkenningen.