Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
10-07-2018 -
Hieronder de link naar de publicatie van Europol (2015) met de titel "Why cash is still king". europol Why is cash still king 2015
Categorieën
Via professionele tussenpersonen
-
Europol, Why cash is still king
-
Leningen
30-04-2018 -
In de administratie van bedrijf X werden onder andere acht leenovereenkomsten aangetroffen van in totaal €490.000. Verdachte was een periode medebestuurder en algemeen directeur van bedrijf X. Voor de acht leningen met leenovereenkomsten geldt dat...
-
Wetsvoorstel toezicht trustkantoren naar Tweede Kamer
29-03-2018 -
Het wetsvoorstel ‘Wet toezicht trustkantoren 2018’ is onlangs naar de Tweede Kamer gestuurd. Trustkantoren zijn belangrijke poortwachters en de aard van hun diensten kent een hoog integriteitsrisico, wat al eerder heeft geleid tot invoering van...
-
Topmannen Russisch gasconcern voor de rechter ...
17-12-2015 -
In een nieuwsbericht van de NRC lezen wij over een proces in Zwitserland tegen een aantal topmannen van een Russisch gasconcern. Zij worden beschuldigd van het aannemen van smeergeld, valsheid in schriften en witwassen. Zij...
Categorieën -
Veroordeling voor “niet-melden” door notaris
17-12-2015 -
Op 14 oktober 2015 werd een notaris door de rechtbank Den Haag veroordeeld voor het nalaten van het melden van vier ongebruikelijke transacties bij de Financial Intelligence Unit Nederland (hierna: FIU-NL). (ECLI:NL:RBDHA:2015:12281) Een notaris is...