Vastgoed

Gerechtshof Den Bosch 22 oktober 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:3260 (Eurocenter) In 2004 werd begonnen aan de bouw van een groot ontwikkelingsproject: Eurocenter, in Amsterdam. Verschillende bedrijven hadden opdrachten gekregen voor de bouw. De verdachte bracht partijen bij...

De verdachte wordt verdacht van witwassen en opzettelijk handelen in strijd met de Opiumwet. Het witwassen ziet op geldbedragen van €190.470,62 en €150.100,-, een duur horloge en de woning van de verdachte. Tijdens een doorzoeking...

De verdachte is een makelaar die heeft nagelaten om cliëntenonderzoek (artikel 3 Wwft) te verrichten. Als gevolg hiervan heeft hij ook de bewaarplicht (artikel 33 Wwft) geschonden. In deze zaak is onder meer de vraag...

Door Dorine Stahlie (AMLC/FIOD) In Nederland loopt al langere tijd het innovatieprogramma Organized Crime Field Lab. De insteek is om gezamenlijke, innovatieve aanpakken te creëren voor complexe, ondermijnende criminaliteit, waaronder witwassen. Hoe kunnen overheidsinstellingen in...

Verdachte heeft een woning aangekocht waarvoor hij een hypothecaire lening is aangegaan van €410.000. Het bedrag werd door een Panamese Offshore onderneming via een bankrekening in Liechtenstein en via de derdengeldenrekening van de notaris betaald...

Verdachte is door het hof Arnhem-Leeuwaarden op 12 juli 2017 veroordeeld voor medeplegen schuldwitwassen. Bewezenverklaard is dat verdachte in de periode van de maand januari 2004 tot en met 25 april 2008 geldbedragen van €...

Het laatste jaar zien we steeds meer berichten dat online leveringen en diensten gebruikt worden bij witwassen en criminele activiteiten waarbij geld verplaatst moet worden. In de vorige nieuwsbrief was er aandacht voor een dienst...

Politie en Justitie komen in actie tegen spookbewoning. Een aantal verhuurbemiddelingsbedrijven faciliteert criminelen door het verhuren van dure en luxe appartementen in ruil voor contante huurpenningen. Criminelen wonen anoniem doordat huurcontracten vaak andere namen bevatten...

De Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) heeft bekend gemaakt dat zij zich in haar strijd tegen witwassen gaan richten op contante betalingen voor onroerend goed in Manhattan (New York) en Miami (Florida). Zij geven hiertoe...

Op 14 oktober 2015 werd een notaris door de rechtbank Den Haag veroordeeld voor het nalaten van het melden van vier ongebruikelijke transacties bij de Financial Intelligence Unit Nederland (hierna: FIU-NL). (ECLI:NL:RBDHA:2015:12281) Een notaris is...