Vastgoed

28-02-2022 -

Terugkoppeling verdachte transacties Door: Joris Rozemeijer (AMLC) in samenwerking met FIU-Nederland In het vierde kwartaal van 2021 valt op dat het aantal verdachte transacties (VT’s) met vastgoed als object is toegenomen met 174% ten opzichte...

21-02-2022 -

In dit webinar behandelen Menno Ezinga en Sophie de Ridder de basis van witwassen met vastgoed. Er wordt ingegaan op de specifieke witwasrisico's ten aanzien van vastgoed. Eerst wordt de basis van witwassen geschetst. Onder...

15-12-2021 -

Hoge Raad 23 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1702 In deze zaak ging het om een growshophouder die werd verdacht van het medeplegen van gewoontewitwassen van meerdere panden in Leiden. De vraag in cassatie is of er sprake...

15-12-2021 -

Rechtbank Amsterdam, 2 november 2021: ECLI:NL:RBAMS:2021:6233 ING heeft de bankrelatie beëindigd met een bedrijf dat zich bezig houdt met de bouw en afbouw van onder meer horeca- winkel- en kantoorpanden. Daarnaast is het bedrijf enig...

03-11-2021 -

Rechtbank Rotterdam, 14 september 2021: ECLI:NL:RBROT:2021:9183 In deze zaak gaat het o.a. om een verdenking van witwassen van geldbedragen ten behoeve van de aankoop van een pand voor een stichting ten behoeve van onderwijs en...

09-09-2021 -

Witwassen via de vastgoedsector is het belangrijkste witwasrisico op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Dit blijkt uit de door het WODC uitgevoerde tweede National Risk Assessment witwassen en terrorismefinanciering voor de drie BES-eilanden. Andere belangrijke...

09-09-2021 -

College van Beroep voor het bedrijfsleven, 27 juli 2021: ECLI:NL:CBB:2021:793 In deze zaak heeft BFT een bestuurlijke boete opgelegd aan een notaris wegens overtreding van de Wwft. In hoger beroep stond de vraag centraal of...

29-01-2021 -

Het Amsterdamse bordeel Yab Yum is al vaak voorbij gekomen in het nieuws en in de rechtspraak.[1] Er zou zijn witgewassen, een eigenaar werd afgeperst, vergunningen werden afgenomen en grote namen uit het Amsterdamse criminele...

28-01-2021 -

De verdachte wordt oplichting, valsheid in geschrift en witwassen verweten. Hij heeft met medeverdachten een businessplan opgesteld voor een kassenproject voor de tuinbouw in Macedonië. Verdachte heeft op leugenachtige wijze investeerders gevonden om het startkapitaal...

28-01-2021 -

In deze zaken staan een rechtspersoon en een 70-jarige man, de bestuurder en enig aandeelhouder, terecht. De rechtspersoon is een bedrijf gevestigd op Aruba met als doel het beheren van een appartementencomplex. Via dat bedrijf...