Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
20-12-2024 -
Kamer voor het notariaat ‘s-Hertogenbosch, 18 november 2024, ECLI:NL:TNORSHE:2024:22 Een notaris wordt beschuldigd van tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen in een ABC-transactie. De klaagster stelt dat de notaris haar op de hoogte had moeten stellen van het...
09-12-2024 -
Rechtbank Amsterdam, 11 november 2024, ECLI:NL:RBAMS:2024:6848 De rechtbank spreekt een rechtspersoon vrij die ervan verdacht werd Heinekenlosgeld te hebben witgewassen met vastgoed op de Amsterdamse Wallen. De verdachte rechtspersoon is in 2002 eigenaar geworden van...
27-06-2024 -
Rechtbank Midden-Nederland, 30 april 2024, ECLI:NL:RBMNE:2024:2732 en ECLI:NL:RBMNE:2024:2744 (ontneming) Een interessante zaak die begint bij de aankoop van vastgoed in Nederland door een Limited uit Dubai en die eindigt met een veroordeling en een ontneming...
18-06-2024 -
Parket bij de Hoge Raad 28 mei 2024, ECLI:NL:PHR:2024:482 Hoe zit het als betrekkelijk weinig illegaal vermogen vermengd raakt met legaal vermogen? Daarover gaat het in deze zaak. Verdachte is door gerechtshof Den Haag veroordeeld...
30-04-2024 -
Een interview van FIU-Nederland Witwassen, buitenlandse rechtspersonen en vastgoed. Eva, jurist van FIU-Nederland en Joris, jurist van FIOD/AMLC, plozen tientallen rechterlijke uitspraken uit waarin specifiek deze drie elementen voorkwamen. Hun doel? Nieuwe witwastypologieën opstellen voor...
22-04-2024 -
ECLI:NL:TNORAMS:2024:4 Het gaat hier om de vraag of sprake is van een overtreding van de regels omtrent het doen van (verscherpt) cliëntenonderzoek (art. 3 en 8 Wwft) en het overtreden van de meldplicht (art. 16...
17-04-2024 -
Rechtbank Oost-Brabant 5 maart 2024, ECLI:NL:RBOBR:2024:802 Mag opsporing vervolgen voor witwassen zonder bekend gronddelict (stappenplan aanpak) als een gronddelict in beeld is? Daarover oordeelde rechtbank Oost-Brabant in een zaak naar aanleiding van zorgfraude. Casus Wat...
14-03-2024 -
Zowel voor het komen tot een witwasvermoeden als voor het daadwerkelijke bewijs van witwassen kunnen witwasindicatoren een belangrijke rol spelen. In dit geactualiseerde document, bedoeld voor de opsporing, zijn per onderwerp witwastypologieën, feiten van algemene...
14-03-2024 -
Zowel voor het komen tot een witwasvermoeden als voor het daadwerkelijke bewijs van witwassen kunnen witwasindicatoren een belangrijke rol spelen. Indicatoren voor witwassen kunnen onder worden verdeeld in drie subgroepen. De typologieën, de feiten van...
26-01-2024 -
Rechtbank Oost-Brabant 18 januari 2024, ECLI:NL:RBOBR:2024:159 In deze zaak gaat het om gewoontewitwassen en valsheid in geschrifte. Het witwassen van een totaalbedrag van ruim € 6,1 miljoen bestond uit onverklaard contant geld (aan het licht...