Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

TBML

  1. Trade based money laundering

    Fenomeenbeschrijving
    Jurisprudentie
     - 

    Bedrijf 1 (gevestigd in NL) heeft een offerte uitgebracht aan bedrijf 2 (gevestigd in Litouwen) voor de levering van een drukmachine. Overeengekomen (en vastgelegd in een contract) is een bedrag van €6 miljoen. Hierna heeft...

    Categorieën
  2. Trade based money laundering met (top)paarden

    Fenomeenbeschrijving
    Nieuwsbericht
     - 

    De waardebepaling van een paard, soms een lastige kwestie? Naast standaardprincipes als vraag en aanbod kunnen emotie en verschillende taxaties een rol spelen. Voorwerpen waarvan de waarde niet uit een simpele catalogus is te halen,...

    Categorieën