Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Laundromats

Rechterlijke uitspraken ten grondslag aan miljarden euro’s aan Russisch witwasgeld

Nieuwsbericht
 - 

Twee jaar geleden hebben we jullie al geïnformeerd over een witwasconstructie die de bijnaam kreeg van de Russian Laundromat. Feitelijk was de modus operandi (MO) dat men een rechterlijke uitspraak

Categorieën :