Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
19-12-2024 -
Daigou is de inkoop in westerse landen van (luxe)goederen zoals dure tassen, die vervolgens in China worden verkocht. Uit strafrechtelijke onderzoeken komt een beeld naar voren van criminele ondergrondse bankiers, die in georganiseerd verband (contant)...
12-09-2024 -
Gerechtshof Amsterdam, 16 juli 2024, ECLI:NL:GHAMS:2024:1971 In deze zaak hebben twee banken diverse klanten gewaarschuwd voor mogelijke fraude en oplichting door een offshore goudbedrijf in Alaska. Ook zijn meerdere betalingen geblokkeerd. Het goudbedrijf is het...
17-04-2024 -
Rechtbank Oost-Brabant 5 maart 2024, ECLI:NL:RBOBR:2024:802 Mag opsporing vervolgen voor witwassen zonder bekend gronddelict (stappenplan aanpak) als een gronddelict in beeld is? Daarover oordeelde rechtbank Oost-Brabant in een zaak naar aanleiding van zorgfraude. Casus Wat...
14-03-2024 -
Zowel voor het komen tot een witwasvermoeden als voor het daadwerkelijke bewijs van witwassen kunnen witwasindicatoren een belangrijke rol spelen. In dit geactualiseerde document, bedoeld voor de opsporing, zijn per onderwerp witwastypologieën, feiten van algemene...
14-03-2024 -
Zowel voor het komen tot een witwasvermoeden als voor het daadwerkelijke bewijs van witwassen kunnen witwasindicatoren een belangrijke rol spelen. Indicatoren voor witwassen kunnen onder worden verdeeld in drie subgroepen. De typologieën, de feiten van...
29-02-2024 -
Door: Ilona Ekelschot (AML specialist) en René van Beusekom (tactisch analist), AMLC Van de havens in het Franse Bordeaux tot in het Chinese Shanghai, Free Trade Zones (hierna: FTZs) zijn vrijehandelszones die over de hele...
29-02-2024 -
Malafide goudhandel is een risico voor Nederland. Waar goud booming is bij de eerlijke handelaar of belegger, maakt ook de crimineel gretig gebruik van goud. Met goud zijn criminelen in staat om veel waarde te...
22-12-2023 -
Rechtbank Den Haag, 14 december 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:19607 In deze zaak wordt een verdachte veroordeeld tot 6 jaar gevangenisstraf voor het gewoontewitwassen in organisatieverband via goudhandel en de medeplichtigheid aan de handel in cocaïne. Het strafrechtelijk...
19-12-2023 -
Rechtbank Den Haag 12 oktober 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:15086 (hoofdverdachte)Rechtbank Den Haag 12 oktober 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:15352 (facilitator bovenwereld) Taxus is één van de grootste strafzaken in de Nederlandse geschiedenis naar grootschalige internationale drugshandel en daarmee samenhangende feiten,...
14-12-2023 -
Op donderdag 23 november 2023 is er vanuit het AMLC in samenwerking met EMPACT (Europol) een workshop georganiseerd over witwasrisico’s binnen de diamanthandel. Bij deze workshop waren opsporingsdiensten uit verschillende landen aanwezig. Al snel kwam...