Edje van Utrecht is inmiddels een goede bekende binnen witwasbestrijding Nederland. Al een aantal jaren vraagt Edje in een workshop aan de deelnemers om hem te helpen zijn criminele geld te
Gokken
Workshop AMLC: 17 oktober
Witwasindicatoren product vernieuwd
Zowel voor het komen tot een witwasvermoeden als voor het daadwerkelijke bewijs van witwassen kunnen witwasindicatoren een belangrijke rol spelen. In dit geactualiseerde document, bedoeld voor de
Witwasindicatoren
Indicatoren voor witwassen kunnen onder worden verdeeld in drie subgroepen. De typologieën, de feiten van algemene bekendheid (afkomstig uit jurisprudentie) en de overige indicatoren. In dit
Geld verdienen met pokeren
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 29 juni 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:3450 In deze zaak deed verdachte meer contante uitgaven dan kan worden verklaard op basis van zijn legale inkomen. Hij zegt het geld te
Transactieomschrijving verplicht
Vanaf 1-11-2023 kunnen ongebruikelijke transacties (OT's) op basis van de subjectieve indicator niet meer worden ingediend zónder toelichting op grond waarvan de transactie als ongebruikelijk is
Witwassen via online gokken
Wat is witwassen via online gokken?
Online gokken is een aantrekkelijke witwasmethodiek. Uit het laatste Supranationale Risk Assessment (‘SNRA’)(2022) is het risico van online gokken op witwassen naar zeer hoog opgeschaald. Reden
Online gokken als witwasmethodiek
Tot 1 oktober 2021 was online gokken verboden in Nederland. Met de komst van de Wet Kansspelen op Afstand (wet Koa) is hier verandering in gekomen. Online gokken bij een vergunde aanbieder is vanaf
Podcast over PSP's
Het AMLC heeft een nieuwe podcast over Payment Service Providers (PSP’s). AMLC collega Noortje Boere interviewt AMLC collega Erik Reissenweber hierover.
Hoog risico sectoren
Financiële instellingen rapporteren jaarlijks hun integriteitsrisico's aan DNB op basis van een uitvraag naar aangeboden diensten aan klanten in sectoren met hogere inherente integriteitsrisico’s.
- Pagina1
- Pagina2