Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Cryptovaluta

Bitcoinhandelaar in hoger beroep

Jurisprudentie
 - 

Gerechtshof Den Haag, 1 februari 2022: ECLI:NL:GHDHA:2022:104 Het hof stelt dat in de tenlastegelegde periode 2013-2015 sprake was van een relatieve onbekendheid met het fenomeen cryptovaluta en dat

Categorieën :

Modus operandi alert: de crypto geldezel

Fenomeenbeschrijving
Verdiepende artikelen
Verhalen uit de praktijk
 - 

Door: Lisa Tevel (LiteBit) en Erik Reissenweber (AMLC) In dit artikel wordt een casus beschreven waarin een oplichter onder meer een geldezel inzet om de herkomst van uit oplichting verkregen

Categorieën :

NFT's

Fenomeenbeschrijving
Kennisproduct
 - 

Onze collega's van het FIOD Financial Advanced Cyber Team maakten een heel mooi kennisproduct over Non-Fungible Tokens. Oftewel NFT's: cryptografisch ondertekende eigendomsbewijzen die worden

Categorieën :

Signalen van witwassen via cryptocurrency

Verdiepende artikelen
 - 

Virtuele valuta worden geregeld in verband gebracht met witwassen. Poortwachters dienen alert te zijn op de risico’s. Maar welk signalen kunnen wijzen op witwassen met virtuele valuta? Het in 2017

Categorieën :

Context ongebruikelijke transacties essentieel voor opsporing

Verdiepende artikelen
 - 

Terugkoppeling verdachte transacties Het doel van de meldplicht voor ongebruikelijke transacties (OT’s) is tweeledig: het voorkomen van misbruik van het financiële stelsel voor het witwassen van

Categorieën :

Bitcoin ATM's

Kennisproduct
 - 

Via Bitcoin Automated Teller Machines (BATM’s) kun je Bitcoin kopen en/of verkopen. Je kan dus kiezen om contant geld om te zetten in Bitcoin, of juist Bitcoin om te zetten in contant geld. Geen

Categorieën :

Travel Rule

Nieuwsbericht
 - 

Deze zomer wees de FATF er op dat een meerderheid van landen de FATF-crypto guidance nog niet heeft geïmplementeerd (lees hier meer). De FATF-crypto guidance bevat onder meer de zogenaamde Travel

Categorieën :

DNB waarschuwt Binance om registratieverplichting

Nieuwsbericht
 - 

Gisteren (18 augustus 2021) publiceerde De Nederlandsche Bank (DNB) op haar website een waarschuwing aan Binance. Binance biedt in Nederland cryptodiensten aan waarvoor op basis van de Wwft

Categorieën :

DNB voor rechter tegen Bitonic

Jurisprudentie
Nieuwsbericht
 - 

Op 23 maart 2021 hoorde de voorzieningenrechter in Rotterdam partijen in de zaak die Bitonic aanspande tegen DNB. Bitonic was naar de rechter gestapt, omdat het bedrijf de cryptoregels van DNB te

Categorieën :

Witwassen cryptocurrency bitcoinhandelaar. Zijn bitcoins ‘voorwerp’?

Jurisprudentie
 - 

De verdachte wordt verdacht van het witwassen van bitcoins en een geldbedrag met een waarde van in totaal zo’n 11,5 miljoen euro. Allereerst: zijn bitcoins ‘voorwerp’ als bedoeld in art. 420bis

Categorieën :