Edje van Utrecht is inmiddels een goede bekende binnen witwasbestrijding Nederland. Al een aantal jaren vraagt Edje in een workshop aan de deelnemers om hem te helpen zijn criminele geld te
Cryptovaluta
Workshop AMLC: 17 oktober
Nieuwe podcasts
Sinds de vorige nieuwsbrief zijn er 5 nieuwe AMLC-podcasts verschenen. Kom meer te weten over:
Ontwikkelaar van Cryptomixer Tornado Cash veroordeeld voor witwassen
Rechtbank Oost Brabant 14 mei 2024, ECLI:NL:RBOBR:2024:2069 Recent is de ontwikkelaar van de cryptomixer Tornado Cash veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 jaar en 4 maanden. Tornado Cash is een
Witwasindicatoren product vernieuwd
Zowel voor het komen tot een witwasvermoeden als voor het daadwerkelijke bewijs van witwassen kunnen witwasindicatoren een belangrijke rol spelen. In dit geactualiseerde document, bedoeld voor de
Witwasindicatoren
Indicatoren voor witwassen kunnen onder worden verdeeld in drie subgroepen. De typologieën, de feiten van algemene bekendheid (afkomstig uit jurisprudentie) en de overige indicatoren. In dit
De cryptohandelaar
Rechtbank Oost-Brabant 15 september 2023, ECLI:NL:RBOBR:2023:4543 In deze zaak wordt verdachte verweten dat hij cryptovaluta met een totaalwaarde van ongeveer 11,3 miljoen dollar heeft witgewassen.
Transactieomschrijving verplicht
Vanaf 1-11-2023 kunnen ongebruikelijke transacties (OT's) op basis van de subjectieve indicator niet meer worden ingediend zónder toelichting op grond waarvan de transactie als ongebruikelijk is
Het Lightning Network en witwasrisico's
Het Lightning Network is een betrekkelijk nieuw fenomeen in het cryptodomein. Dit artikel beoogt lezers met basiskennis van crypto en de blockchain uit te leggen wat het Lightning Network is en welke
Witwassen via cryptovaluta
Wat is witwassen met cryptovaluta?
Onder cryptovaluta verstaan we valuta in digitale of virtuele vorm waarbij gebruik wordt gemaakt van cryptografie om transacties te beveiligen. Er is geen centrale uit- of regelgevende instantie,