Cash

ECLI:NL:GHAMS:2023:233 Op verschillende bankrekeningen die op naam van verdachte staan is geld gestort dat afkomstig is van een misdrijf. Van één van die rekeningen erkent verdachte dat hij zijn

door: Ruut Regtering, AML-specialist AMLC Contant geld is een veelgebruikt instrument om geld wit te wassen en wordt vaak aangetroffen. Vaak is niet bekend uit welk misdrijf dit contante geld

Rechtbank Overijssel, 13 december 2022, ECLI:NL:RBOVE:2022:3737 (rechtspersoon), ECLI:NL:RBOVE:2022:3738 (feitelijk leidinggevende 1) en ECLI:NL:RBOVE:2022:3739 (feitelijk leidinggevende 2) Een

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 9 november 2022: ECLI:NL:GHSHE:2022:3846In oktober 2018 werden in een loods bijna 7 miljoen illegale sigaretten aangetroffen. Verdachte in deze zaak is eigenaar en

Rechtbank Oost-Brabant, 15 november 2022: ECLI:NL:RBOBR:2022:5026 Naar aanleiding van vermoedelijke betrokkenheid bij een reeks schietpartijen werd verdachte aangehouden. Bij zijn aanhouding werd een

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 02 december 2022: ECLI:NL:GHARL:2022:10371 en ECLI:NL:GHARL:2022:10370 In deze strafzaken is schuldwitwassen van 200 miljoen USD bewezenverklaard. De bewezenverklaring

Gerechtshof Amsterdam, 15 november 2022: ECLI:NL:GHAMS:2022:3223 Dit kort geding is aangespannen door ondernemers van coffeeshops en een bedrijf in rookfilters omdat de ING bank hen de toegang had

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 21 oktober 2022: ECLI:NL:RBZWB:2022:6115 Sinds 2011 werden er aanzienlijke contante bedragen op de bankrekeningen van verdachte en zijn echtgenote gestort. Dit geld

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 15 september 2022: ECLI:NL:RBZWB:2022:5316 In deze zaak zijn aanzienlijke contante stortingen gedaan op de bankrekening van de vriend van verdachte. Uit tapgesprekken

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 18 oktober 2021: ECLI:NL:GHSHE:2021:4090 In deze zaak werd bij verdachte tijdens een controle op Eindhoven Airport een grote som contant geld (€ 110.410)