Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
27-06-2024 -
Rechtbank Amsterdam 8 mei 2024, ECLI:NL:RBAMS:2024:2335 Moet de bank schade vergoeden van een slachtoffer van fraude omdat er fraudesignalen aanwezig waren die de bank niet heeft opgemerkt? Welke rol speelt de Wwft hierbij? In deze...
Cash
Aankoop vastgoed door Ltd uit Dubai
27-06-2024 -
Rechtbank Midden-Nederland, 30 april 2024, ECLI:NL:RBMNE:2024:2732 en ECLI:NL:RBMNE:2024:2744 (ontneming) Een interessante zaak die begint bij de aankoop van vastgoed in Nederland door een Limited uit Dubai en die eindigt met een veroordeling en een ontneming...
Nieuwe podcasts
27-06-2024 -
Sinds de vorige nieuwsbrief zijn er 5 nieuwe AMLC-podcasts verschenen. Kom meer te weten over:
De behoefte aan contant geld in arbeidsintensieve sectoren: het Cash Compensatie Model
27-06-2024 -
Door: FIOD Intelligence Noordwest Verschillende analyses van ongebruikelijke transacties door FIU-Nederland in samenwerking met banken laten zien dat bedrijven om moverende redenen behoefte hebben aan contant geld. Indien die redenen het daglicht wat minder kunnen...
Verklaring zzp-er in de zorg
24-06-2024 -
Rechtbank Amsterdam 8 mei 2024, ECLI:NL:RBAMS:2024:2745 Wat maakt een verklaring geloofwaardig en verifieerbaar? Een vraag die niet alleen relevant is voor opsporing, maar ook voor banken en andere Wwft-instellingen. Weliswaar met een (iets) andere insteek,...
Witwasvermoeden deels ontzenuwd
18-06-2024 -
Gerechtshof Amsterdam 11 juni 2024, ECLI:NL:GHAMS:2024:1614 Tijdens een doorzoeking in de woning van de verdachte wordt een contant geldbedrag aangetroffen van in totaal € 36.000,- verstopt in de printer en onder de wasmachine. Witwasvermoeden Een...
Laat afgelegde verklaring
13-06-2024 -
Gerechtshof Amsterdam 24 mei 2024, ECLI:NL:GHAMS:2024:1466 Tijdens een controle door de douane op Schiphol is bij verdachte € 48.030 aangetroffen, waarvan 68 coupures van € 500. Verdachte heeft hiervan geen aangifte gedaan. Witwassen van het...
Witwassen boekhouder
30-04-2024 -
Rechtbank Overijssel 21 december 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:5261 Een boekhouder wordt verweten € 600.000 te hebben witgewassen. De rechtbank beoordeelt de vraag of het geld afkomstig is van een misdrijf en of verdachte hiervan wist of dit...
Loodgietersfraude via Google
18-04-2024 -
Rechtbank Amsterdam 4 april 2024, ECLI:NL:RBAMS:2024:1951 In deze zaak heeft ABN AMRO in het kader van cliëntonderzoek vragen gesteld aan een klus- en loodgietersbedrijf over het aanhouden van tien bankrekeningen, waarvan er negen alleen werden...
Geldezel: beschikking over het geld?
18-04-2024 -
De bewezenverklaring van schuldwitwassen is hier volgens de Hoge Raad niet toereikend gemotiveerd, omdat nergens uit blijkt dat verdachte over het geld kon beschikken.