Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
16-12-2019 -
Een bedrijf (hierna klant) dat nationaal en internationaal handelt in levensmiddelen zoals vlees, vis, wild en gevogelte bankiert sinds haar oprichting in 1990 bij ING. Eind 2017 heeft ING vragen gesteld aan de klant over...
Cash
-
Hoger beroep beëindigen bankrelatie door ING
-
Verbergen verhullen wie de rechthebbende is
01-07-2019 -
De Hoge Raad heeft zich in april in een arrest uitgelaten over wat er bewezen moet worden wanneer ten laste wordt gelegd het witwassen door het verbergen of verhullen wie de rechthebbende is (art. 420bis...
-
Cash limiet Amsterdam
26-04-2019 -
In Amsterdam is het programma 'De Weerbare Stad' gepresenteerd. Daarin worden maatregelen aangekondigd om ondermijning tegen te gaan. Zo wil de gemeente onder meer de limiet voor contante betalingen verlagen om witwassen tegen te gaan....
-
Verifieerbare verklaring
28-02-2019 -
Het Gerechtshof Den Haag heeft verdachte op 10 februari 2017 veroordeeld voor het witwassen van € 90.000,- in een paar maanden tijd. Het hof komt in vier stappen tot de conclusie dat er sprake is...
-
Herstel bankrelatie Yin Yang
10-01-2019 -
In de nieuwsbrief van februari bespraken wij het hoger beroep in de zaak van Yin Yang c.s. die in kort geding vorderden dat ING hun bankrelaties en overeenkomst contante bankstortingen voortzette. Eind 2016 werden in...
-
Wetenschap criminele herkomst schenkingen
30-10-2018 -
De moeder van verdachte is veroordeeld voor het verduisteren van grote sommen geld in de jaren 2012 tot en met 2016 bij haar toenmalige werkgever. In diezelfde periode ontving verdachte (net zoals haar broer) geregeld...
-
Kwalificatieuitsluitingsgrond en ontneming
30-10-2018 -
Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft het wederrechtelijk verkregen voordeel van verdachte gebaseerd op de resultaten van een eenvoudige kasopstelling. Hierin is naast de door betrokkene gedane uitgaven ook een aangetroffen contant geldbedrag van €81.919 betrokken. Voor...
-
De invloed van het witwasvermoeden op de verklaring
04-10-2018 -
Er is een Mercedes gekocht met een groot contant geldbedrag, bestaande uit o.a. grote coupures. Het OM heeft aangevoerd dat verdachte en medeverdachte hebben geprobeerd te verhullen dat de Mercedes eigenlijk van verdachte is, terwijl...
-
FATF, Witwassen door het transporteren van contant geld
10-07-2018 -
Hieronder vind u de link en het document van de FATF uit 2015 over witwassen door middel van het transporteren van cash geld. Website: FATF, Money laundering through physical transportation of cash Document: FATF ML...
-
FATF, De rol van Hawala bij witwassen en terrorisme financiering (2013)
10-07-2018 -
Hieronder de link naar het rapport van de FATF over Hawala bij witwassen en terrorisme financiering. fatf the Role of hawala in ml and tf oct 2013