Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
25-11-2020 -
De verdachte wordt verdacht van het witwassen van bitcoins en een geldbedrag met een waarde van in totaal zo’n 11,5 miljoen euro. Allereerst: zijn bitcoins ‘voorwerp’ als bedoeld in art. 420bis Sr? Hof: ‘Bitcoins zijn...
Cash
-
Witwassen cryptocurrency bitcoinhandelaar. Zijn bitcoins ‘voorwerp’?
-
Contante betaling advocaat
16-10-2020 -
Een advocaat heeft contant geld van een cliënt aangenomen. Het gaat niet om een al te groot bedrag, maar het oordeel van de tuchtrechter is duidelijk. Uitgangspunt is dat betalingen giraal plaatsvinden tenzij feiten of...
-
Vermenging
16-10-2020 -
Er is in de woning van verdachte onder meer een grote hoeveelheid contant geld (euro’s en buitenlandse valuta) aangetroffen. Het geld lag in een beautycase in de slaapkamer, in een nachtkastje etc. De verdachte is...
-
Veroordeling witwassen na stappenplan
30-07-2020 -
Gerechtshof Amsterdam, 8 juni 2020: ECLI:NL:GHAMS:2020:1556 Verdachte is door de rechtbank veroordeeld wegens het witwassen van horloges, diamanten en verschillende geldbedragen van in totaal ongeveer € 27.500,-. Uit onderzoek is gebleken dat verdachte en zijn...
-
Wisselende verklaring herkomst geld
17-06-2020 -
Rechtbank Overijssel, 16-06-2020: ECLI:NL:RBOVE:2020:2038 Naar aanleiding van een opsporingsonderzoek naar een transportbedrijf in verband met het vervoeren van verdovende middelen naar Europese landen en witwassen kwam verdachte als vrachtwagenchauffeur van het bedrijf in beeld. Zowel...
-
Onvoldoende concrete, verifieerbare verklaring
17-06-2020 -
Rechtbank Overijssel, 29-05-2020: ECLI:NL:RBOVE:2020:1875 Verdachte heeft in de periode 2013 t/m 2018 een totaalbedrag van € 43.232,91 op zijn rekening gestort in contanten. Uit bonnetjes en facturen die zijn aangetroffen bij de doorzoeking is gebleken...
-
Gedeeltelijke vrijspraak witwassen i.v.m. concrete, verifieerbare verklaring
17-06-2020 -
Gerechtshof Den Haag, 18-05-2020: ECLI:NL:GHDHA:2020:918 De verdachte wordt onder andere verdacht van witwassen en het omkopen van een douaneambtenaar. Verdachte hield zich bezig met de import van verdovende middelen en bevond zich al geruime tijd...
-
Vrijspraak na toepassing stappenplan
17-06-2020 -
Rechtbank Rotterdam, 03-06-2020, vrijspraak na stappenplan: ECLI:NL:RBROT:2020:4893 In de woning van de verdachte en haar medeverdachte is een vuurwapen en een geldbedrag van € 43.200,- aangetroffen. Dit bedrag lag in bundeltjes op de salontafel met...
-
FATFs mutual evaluation report on the United Arab Emirates
04-06-2020 -
Anne Strijker, AML and anti-corruption consultant Technical compliance and effectiveness October last year the Financial Action Task Force (FATF), the international watchdog on Anti-Money Laundering (AML) published its report on the United Arab Emirates (UAE)....
-
Het effect van Corona op de witwasbestrijding
12-05-2020 -
Door de overheid zijn in verband met de huidige Corona-crisis meerdere maatregelen getroffen die een groot effect hebben op de gehele maatschappij en haar functioneren. Dit betekent derhalve ook iets voor de witwasbestrijding. De ontwikkelingen...