Cash

De rechtbank Oost-Brabant behandelt momenteel een witwaszaak waarbij het Openbaar Ministerie stelt dat er met betrekking tot een geldbedrag van 60.000 euro cash een witwasvermoeden is. De verdachte

Rechtbank Amsterdam 8 mei 2024, ECLI:NL:RBAMS:2024:2335 Moet de bank schade vergoeden van een slachtoffer van fraude omdat er fraudesignalen aanwezig waren die de bank niet heeft opgemerkt? Welke rol

Rechtbank Midden-Nederland, 30 april 2024, ECLI:NL:RBMNE:2024:2732 en ECLI:NL:RBMNE:2024:2744 (ontneming) Een interessante zaak die begint bij de aankoop van vastgoed in Nederland door een Limited

Edje van Utrecht is inmiddels een goede bekende binnen witwasbestrijding Nederland. Al een aantal jaren vraagt Edje in een workshop aan de deelnemers om hem te helpen zijn criminele geld te

Sinds de vorige nieuwsbrief zijn er 5 nieuwe AMLC-podcasts verschenen. Kom meer te weten over:

Verschillende analyses van ongebruikelijke transacties door FIU-Nederland in samenwerking met banken laten zien dat bedrijven om moverende redenen behoefte hebben aan contant geld. Indien die redenen

Rechtbank Amsterdam 8 mei 2024, ECLI:NL:RBAMS:2024:2745 Wat maakt een verklaring geloofwaardig en verifieerbaar? Een vraag die niet alleen relevant is voor opsporing, maar ook voor banken en andere

Gerechtshof Amsterdam 11 juni 2024, ECLI:NL:GHAMS:2024:1614 Tijdens een doorzoeking in de woning  van de verdachte wordt een contant geldbedrag aangetroffen van in totaal € 36.000,- verstopt

Gerechtshof Amsterdam 24 mei 2024, ECLI:NL:GHAMS:2024:1466 Tijdens een controle door de douane op Schiphol is bij verdachte € 48.030 aangetroffen, waarvan 68 coupures van € 500. Verdachte heeft

Rechtbank Overijssel 21 december 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:5261 Een boekhouder wordt verweten € 600.000 te hebben witgewassen. De rechtbank beoordeelt de vraag of het geld afkomstig is van een