Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
27-01-2025 -
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 17 januari 2025, ECLI:NL:GHARL:2025:237 In deze zaak heeft een verdachte samen met mededaders investeerders op de cryptomarkt opgelicht door altcoins te verspreiden en vervolgens te pumpen en dumpen waarmee de koers van die...
27-01-2025 -
Rechtbank Amsterdam, 5 december 2024, ECLI:NL:RBAMS:2024:8479 In het stappenplan witwassen moet de rechter op enig moment beoordelen of er sprake is van een concrete, verifieerbare en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijke verklaring. In deze uitspraak...
20-12-2024 -
Rechtbank Amsterdam, 8 november 2024, ECLI :NL:RBAMS:2024:6869 De rechtbank heeft de verdachte schuldig bevonden aan witwassen door het, samen met anderen, werken in een schijnconstructie met Bulgaarse bedrijven. Hierbij werd gebruik gemaakt van katvangers en...
19-12-2024 -
Daigou is de inkoop in westerse landen van (luxe)goederen zoals dure tassen, die vervolgens in China worden verkocht. Uit strafrechtelijke onderzoeken komt een beeld naar voren van criminele ondergrondse bankiers, die in georganiseerd verband (contant)...
09-12-2024 -
Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 14 december 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:5708 Sommige witwasuitspraken zijn interessant omdat er sprake is van een bijzonder witwasvoorwerp andere omdat er sprake is van een bijzonder gronddelict. In deze zaak is sprake van witwassen als...
29-11-2024 -
Rechtbank Rotterdam, 12 november 2024, ECLI:NL:RBROT:2024:11286 Een broer en zus worden verdacht van witwassen van minimaal 4,5 miljoen euro vanuit hun flat in Den Haag. Op papier hadden ze een kleine onderneming die we als...
15-10-2024 -
Hoge Raad 15 oktober 2024, ECLI:NL:HR:2024:1426 in samenhang met ECLI:NL:PHR:2024:747 De verdachte is op Schiphol aangehouden met een contant geldbedrag van € 127.670,00 verstopt in zijn tassen, kleding en schoenen. Een deel van het geld...
05-09-2024 -
Gerechtshof Amsterdam, 6 juni 2024, ECLI:NL:GHAMS:2024:2038 Verdachte werd door haar partner financieel geholpen met het opstarten van haar eenmanszaak. Dit geld was afkomstig uit een misdrijf. Aangezien de verdachte en haar partner eerder voor de...
05-09-2024 -
Rechtbank Rotterdam, 17 april 2024, ECLI:NL:RBROT:2024:5040 De verdachte die een tas overdroeg wist naar eigen zeggen niet wat er in die tas zat. Later bleek er een grote hoeveelheid contant geld in te zitten. Tussen...
05-09-2024 -
Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 5 maart 2024, ECLI:NL:GHSHE:2024:1373 In de woning van verdachte wordt achter een plafondplaat een contant geldbedrag van € 32.100 aangetroffen. Dit geldbedrag bestond voornamelijk uit biljetten van € 50 maar er waren ook...