Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Cash

  1. Schijnconstructie met valse facturen

    Jurisprudentie
     - 

    Rechtbank Amsterdam, 8 november 2024, ECLI :NL:RBAMS:2024:6869 De rechtbank heeft de verdachte schuldig bevonden aan witwassen door het, samen met anderen, werken in een schijnconstructie met Bulgaarse bedrijven. Hierbij werd gebruik gemaakt van katvangers en...

    Categorieën
  2. Daigou en crimineel ondergronds bankieren

    Verdiepende artikelen
     - 

    Daigou is de inkoop in westerse landen van (luxe)goederen zoals dure tassen, die vervolgens in China worden verkocht. Uit strafrechtelijke onderzoeken komt een beeld naar voren van criminele ondergrondse bankiers, die in georganiseerd verband (contant)...

    Categorieën
  3. Bijstandsfraude en witwassen

    Jurisprudentie
     - 

    Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 14 december 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:5708 Sommige witwasuitspraken zijn interessant omdat er sprake is van een bijzonder witwasvoorwerp andere omdat er sprake is van een bijzonder gronddelict. In deze zaak is sprake van witwassen als...

    Categorieën
  4. Cash compensatie model - witwassen via spookbedrijf

    Jurisprudentie
     - 

    Rechtbank Rotterdam, 12 november 2024, ECLI:NL:RBROT:2024:11286 Een broer en zus worden verdacht van witwassen van minimaal 4,5 miljoen euro vanuit hun flat in Den Haag. Op papier hadden ze een kleine onderneming die we als...

    Categorieën
  5. Onderbouwde verklaring ziet niet op herkomst geld

    Jurisprudentie
     - 

    Hoge Raad 15 oktober 2024, ECLI:NL:HR:2024:1426 in samenhang met ECLI:NL:PHR:2024:747 De verdachte is op Schiphol aangehouden met een contant geldbedrag van € 127.670,00 verstopt in zijn tassen, kleding en schoenen. Een deel van het geld...

    Categorieën
  6. Een gewaarschuwd mens

    Jurisprudentie
     - 

    Gerechtshof Amsterdam, 6 juni 2024,  ECLI:NL:GHAMS:2024:2038 Verdachte werd door haar partner financieel geholpen met het opstarten van haar eenmanszaak. Dit geld was afkomstig uit een misdrijf. Aangezien de verdachte en haar partner eerder voor de...

    Categorie
  7. Wat zat er in de tas?

    Jurisprudentie
     - 

    Rechtbank Rotterdam, 17 april 2024, ECLI:NL:RBROT:2024:5040 De verdachte die een tas overdroeg wist naar eigen zeggen niet wat er in die tas zat. Later bleek er een grote hoeveelheid contant geld in te zitten. Tussen...

    Categorie
  8. Verhuld vermogen achter de plafondplaat

    Jurisprudentie
     - 

    Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 5 maart 2024, ECLI:NL:GHSHE:2024:1373 In de woning van verdachte wordt achter een plafondplaat een contant geldbedrag van € 32.100 aangetroffen. Dit geldbedrag bestond voornamelijk uit biljetten van € 50 maar er waren ook...

    Categorie
  9. Verklaring gokwinsten onderzoeken?

    Jurisprudentie
     - 

    Gerechtshof Amsterdam 1 augustus 2024, ECLI:NL:GHAMS:2024:2165 Gokwinst als verklaring voor aangetroffen contant geld zien we vaak terug in de jurisprudentie. Wanneer ligt het op de weg van het Openbaar Ministerie om daar onderzoek naar te...

    Categorieën
  10. Wraking rechters in witwaszaak

    Nieuwsbericht
     - 

    De rechtbank Oost-Brabant behandelt momenteel een witwaszaak waarbij het Openbaar Ministerie stelt dat er met betrekking tot een geldbedrag van 60.000 euro cash een witwasvermoeden is. De verdachte heeft een alternatieve verklaring gegeven voor de...

    Categorieën