(Buitenlandse) rechtspersonen

Witwassen via patenten? Wereldwijd is er sprake van een sterke vraag naar octrooien en patenten.[1] Dit kan vanuit witwasperspectief een risico zijn. Zo kan iemand die crimineel geld bezit een

In een nieuwsbericht van de NRC lezen wij over een proces in Zwitserland tegen een aantal topmannen van een Russisch gasconcern. Zij worden beschuldigd van het aannemen van smeergeld, valsheid in

De afdeling TRACK van screeningsautoriteit Justis, onderdeel van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, houdt toezicht op rechtspersonen. Het doel van TRACK is om misbruik van rechtspersonen te