(Buitenlandse) rechtspersonen
Witwassen via buitenlandse rechtspersonen
De UBO kwestie
Ben je enthousiast over het vergaren van kennis door het beluisteren van podcasts en heb je als professional interesse in kwesties rondom het vaststellen van de Ultimate Beneficial Owner (UBO) van
Wat is witwassen via buitenlandse rechtspersonen?
Het misbruiken van buitenlandse rechtspersonen is al decennialang een beproefd instrument voor criminelen. Het gemak waarmee rechtspersonen heden te dagen kunnen worden verkregen maakt dit onderwerp
Milieu en witwassen
Bescherming van het milieu wint steeds meer aan terrein en het naleven van normen op het gebied van ESG is steeds minder vrijblijvend door de komst van regelgeving. Maar wanneer kan
Rondpompen geld en kortlopende leningen: een onduidelijk businessmodel
Rechtbank Amsterdam 28 juni 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:3970 Rabobank heeft de bankrelatie opgezegd met een bedrijf dat zich volgens de KvK bezighoudt met advisering op het gebied van management en
Afpakken opbrengst legerhandel
Rechtbank Oost-Brabant 4 juli 2023, ECLI:NL:RBOBR:2023:3235 Deze zaak startte als casus binnen Riec-Liec Midden-Nederland en werd in opsporing genomen door het Combiteam FIOD – Politie Nederland in
Crimineel trustkantoor
Hoge Raad 27 juni 2023, ECLI:NL:HR:2023:981 Verdachte in deze zaak gaf leiding aan verschillende trustkantoren die grote EU-bedrijven als klant hadden en voor hen bepaalde fiscale structuren
Contanten overvliegen uit Suriname
Rechtbank Amsterdam 2 mei 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:3167 De directeur van een vennootschap die zich bezig houdt met in- en verkoop van olie in Suriname heeft een administratiekantoor opgericht.
Islamitische Universiteit valsheid in geschrifte als gronddelict
Rechtbank Rotterdam 15-03-2023 ECLI:NL:RBROT:2023:2142 Verdachte is feitelijk leidinggevende bij de in 2001 opgerichte Islamitische Universiteit van Europa (hierna: de IUE). De IUE ontving geen
Nieuwe AMLC podcasts
![AMLC podcast logo](https://www.amlc.nl/wp-content/uploads/2021/06/amlc-podcast.jpg)
Het AMLC heeft weer drie nieuwe podcasts gemaakt, één over de trustsector en twee over cryptovaluta. Herman Annink van RSM Netherlands vertelt in de eerste podcast over de wereld van de