AMLC podcast

Publicatiedatum 16-06-2020 | Laatste update 17-02-2025 | Podcast

Het AMLC is opgericht om de witwasbestrijding continu te verbeteren. Zo legt het AMLC de link met de financiële wereld en zijn we continu bezig met het bevorderen van kennis, samenwerking en preventie. De AMLC podcast is daarvan een voorbeeld.

Klik hieronder op de titel van de podcast om direct een aflevering te luisteren of luister naar de AMLC-podcast op het podcast platform van jouw voorkeur:

Onderwerp	Met wie?	Wanneer?
Regulatory update AMLR, AMLD en AMLA	Maud en Melissa	feb '24
Fysiek geweld en bedrijfsverzamelgebouwen	Ursula W (officier van justitie) en Anet van Schijndel (rechercheur)	feb '24
Internationaal opsporen, de sleutel tot effectieve witwasbestrijding	Helma, Frank en Marian	feb '24
FIOD Science - Innovatie en Wetenschap in Witwasbestrijding	Michelle van Laethem, Britt van der Schee, Kimmy de Smidt, Phoebe van Dam en Rolf van Wegberg	jan '24
De zaak van 322 miljoen 2/2	Ad en Arend Kees	jan '24
De zaak van 322 miljoen 1/2	Ad en Arend Kees	jan '24
Justia en criminologie	van Onna en van der Plas	jan '24
'Rinsed' - Geoff White Slimme strategieën tegen geavanceerd witwassen	Erik Reissenweber	dec '24
Diagou met crimineel geld	Huttenhuis en van den Wijngaard	dec '24
Resultaten tevredenheidsenquete	Erik Reissenweber	dec '24
NLA en witwasbestrijding	Hermens en van Maurik	dec '24
UBO identificatie en verificatie	Liesbeth Ladan	dec '24
Trends in Trustland	Martin Wörsdörfer	nov '24
Reacties Fraude Film Festival	Meerdere bezoekers FFF	nov '24
Witwasrisico's in de voetbalwereld	Hans Nelen	nov '24
Katvangers en stromannen	Dorine Stahlie en Dirk Kolkman	okt '24
Geldezels	Marco Doeland, Siènne Stoker, Willem Veldhuyzen, Rick van der Rest en Luuk Bekkers	okt '24
De cashlimiet van €3.000,-	Dorine Stahlie, Robin de Jager, Joras Ferwerda, Birgit Sneijder, Melissa van den Broek en David Zwarts	sep '24
Verhuld vermogen en buitenlandse betaalkaarten	Ton en Marc	aug '24
EMI's en witwasrisico's	Koos Couvée	aug '24
Witwassen met derivaten	Robbie Jaspers	jul '24
Wetgeving voor betaaldiensten	Adam Pasaribu	jul '24
Witwas jurisprudentie	Ruut Regtering	jun '24
Een perspectief op witwasbestrijding	David Langenkamp	jun '24
AMLC Symposium 10 jaar witwassen	Met FIOD rechercheurs en Officieren van Justitie	mei '24
Witwasrisico's in betaalland	Paul Koetsier	mei '24
Virtual IBAN	Erik Reissenweber	apr '24
De Trustcom casus	Lukas Kotkamp	apr '24
What is money laundering? The Dutch approach	Sophie de Ridder	mrt '24
Cryptobetaalkaarten	Niels van der Meulen	mrt '24
Politically Exposed Persons	Noortje en Susy	feb '24
EU AML rulebook update	Melissa van den Broek	jan '24
Overige handelaren en de Wwft (2/2)	Annemarije Schoonbeek	jan '24
Bureau toezicht Wwft (1/2)	Annemarije Schoonbeek	jan '24
TBML en controles internationale handel	Tahsin Ertan	nov '23
EU Threat radar	Anne Strijker	nov '23
AMLA	Maud Bökkerink	okt '23
Prepaidcards	Erik Reissenweber	okt '23
Mixers voor virtuele betaalmiddelen	Fieke Miedema	aug '23
Laundromats	Noortje Boere	jul '23
Sanctie omzeiling	Anne Strijker	jul '23
Witwassen middels NFT's	Robin Beemsterboer	jun '23
Witwasvermoeden en contant geld	Ruut Regtering	jun '23
Horloges en witwassen	Jan Molenaar	mei '23
Diamanten en witwassen	Merket, Heimensen en Naudin	mei '23
Vastgoed en witwassen	Menno Ezinga	mei '23
Witwasser van de toekomst	Niels Arends	apr '23
Witwasbestrijding politie en programma criminele geldstromen	Tanja Gulicher	apr '23
Bft Casuistiek accountancy en administratiekantoren	Beumer en de Kluiver	mrt '23
Notarissen en bestrijding witwassen	Birgit Snijder-Kuipers	mrt '23
Professionele tussenpersonen	Victor Ross	mrt '23
Goud en witwassen	Florian Krijtenberg	feb '23
Koers bepalen (2/2)	Karin van Wingerde	feb '23
Wachters aan het woord (1/2)	Karin van Wingerde	feb '23
Notitie crypto vermogen en notarissen	Bureau Financieel Toezicht	jan '23
Ondergronds bankieren	Dienst Landelijke Recherche en het Landelijk Parket	jan '23
Bedrijfstypologieën	Rob Bastiaan en Joeri Frietman	jan '23
WODC rapport "handelingsperspectieven voor data gedreven opsporing"	Rolf van Wegberg	dec '22
Witwasrisico's crypto wereld	Peter Engering en Leon Kort	nov '22
Witwasrisico's trustsector	Herman Annink	nov '22
Advocatuur en Wwft	Anke Feenstra	okt '22
FATF evaluatie van Nederland	Anne Strijker	sep '22
Kwetsbaarheden PSP's	Erik Reissenweber en Noortje Boere	sep '22
Drugs de baas	Bernard ter Haar	aug '22
Misbruik rechtspersonen	Joost Marée	juli '22
Omkoping en witwassen (2/2)	Manon Kostense	juli '22
Corruptie - het FIOD Anti Corruptie Centrum (1/2)	Moniek Hutten	juni '22
Risico's witwassen voor niet wwft-plichtige ondernemingen	Jethro Vrouwenfelder	juni '22
16 miljard? Witwascijfers debunked	Edwin Kruisbergen	mei '22
Wat is witwassen?	Sophie de Ridder	apr '22
Financial Crime Scripting	Thom Snaphaan - Functioneel Parket OM	mar '22
Notarissen en Wwft verplichtingen bij crowdfunding platforms	Bureau Financieel Toezicht	dec '21
Boekbespreking: Moneyland	Peter van Leusden en Erik Reissenweber	okt '21
Online gokken als witwasmethode	Noortje Boere	okt '21
FATF landenevaluatie Vaticaanstad	Anne Strijker	okt '21
Het werk van de Financial Action Task Force	Anne Strijker	okt '21
FATF landenevaluatie China	Anne Strijker	okt '21
Witwassen middels crowdfunding	Dorine Stahlie	mei '21
Witwassen dmv rechter	Dorine Stahlie	mei '21
Data & Analyse	Dianne Kaptein en Lyenne Naudin	mei '21
Trade Based Money Laundering	Tamara Pollard-Maijer	mei '21
FATF landenevaluatie UAE	Anne Strijker	apr '21

Blijf op de hoogte

Abonneer je bijvoorbeeld in Spotify, Apple podcasts of andere podcast apps! Je wordt dan automatischi in je podcast app geattendeerd op de nieuwste afleveringen van de AMLC podcast.