Nieuwe witwastypologieën

Publicatiedatum 30-04-2024, 14:33 | Nieuwsbericht

FIU-Nederland heeft nieuwe typologieën gepubliceerd op haar website, deze zijn hier te vinden. Op basis van Nederlandse witwasjurisprudentie zijn typologieën vastgesteld in het kader van buitenlandse rechtspersonen en vastgoed. De typologieën zijn ontwikkeld door FIU-Nederland in nauwe samenwerking met het Openbaar Ministerie en FIOD/AMLC. Over het proces van totstandkoming leest u hier meer.