Voorstellen EU antiwitwasmaatregelen

De leden van de commissie economische en monetaire zaken en de commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken hebben eind maart ingestemd met strengere regels om bestaande gaten in de bestrijding van witwassen, financiering van terrorisme en ontduiking van sancties in de EU te dichten. Het gaat om drie wetgevingsvoorstellen waarover het Europees Parlement zich vanaf april verder zal buigen.

Het pakket bestaat uit:

• EU-"single rulebook" - verordening - met bepalingen over het verrichten van due diligence op cliënten, transparantie van uiteindelijke begunstigden en het gebruik van anonieme instrumenten, zoals crypto-activa, en nieuwe entiteiten, zoals crowdfundingplatforms.
• Zesde anti-witwasrichtlijn - met nationale bepalingen inzake toezicht en FIU's. En toegang voor de bevoegde autoriteiten tot noodzakelijke en betrouwbare informatie zoals het UBO-register en in vrije zones opgeslagen activa.
• Verordening tot oprichting van de Europese anti-witwasautoriteit (AMLA) met toezichts- en onderzoeksbevoegdheden om de naleving van de AML/CFT-vereisten te waarborgen.

Lees hier meer over de voorstellen.