National Risk Assessment BES

Publicatiedatum 09-09-2021, 8:00 | Nieuwsbericht

Witwassen via de vastgoedsector is het belangrijkste witwasrisico op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Dit blijkt uit de door het WODC uitgevoerde tweede National Risk Assessment witwassen en terrorismefinanciering voor de drie BES-eilanden. Andere belangrijke witwasrisico’s die voor alle drie de eilanden gelden, zijn witwassen via vergunde banken, via ondergronds bankieren en onvergunde geldtransactiekantoren, en via het fysiek (ver)plaatsen van contant geld via de zee en/of lucht. Het hele rapport is hier te lezen.