3 resultaten in jurisprudentie

Er zijn nog 766 zoekresultaten. Log in om deze zoekresultaten te bekijken.

Eenvoudig witwassen geen bijzondere strafbepaling

04-03-2021 -
Hoge Raad, 2 maart 2021: ECLI:NL:HR:2021:321 De Hoge Raad oordeelde in deze zaak over twee interessante vragen. Ten eerste over de vraag of de verdachte van belastingfraude en sociale verzekeringsfraude ook moest worden veroordeeld voor...
Verschoningsrecht advocaat derdengeldrekening

09-02-2021 -
Parket bij de Hoge Raad, 11 december 2020, ECLI:NL:PHR:2020:1177 Een advocaat ontvangt geld op zijn derdengeldrekening van een buitenlandse bankrekening van een cliënt. De Belastingdienst wil informatie hebben over de vermogenspositie van deze cliënt en...
2020-07-03 Rechtbank Amsterdam: Bank hoeft vooralsnog saldi aan frauderende rekeninghouders niet terug te geven i.v.m risico witwassen,

30-07-2020 -
Rechtbank Amsterdam voorzieningenrechter, 3 juli 2020: ECLI:NL:RBAMS:2020:3283 ING heeft 2 zakelijke rekeningen van klanten geblokkeerd omdat de bank informatie heeft ontvangen dat de betreffende rekeningen waren gevoed met geld dat afkomstig was van factuurfraude. De...