Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer
Logo onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina van AMLC

Verdiepende artikelen

  1. Het Lightning Network en witwasrisico's

    30-10-2023 -

    Fenomeenbeschrijving
    Kennisproduct
    Verdiepende artikelen
     - 

    Door: Ruben Schmidt, Forensic data scientist AMLC Het Lightning Network is een betrekkelijk nieuw fenomeen in het cryptodomein. Dit artikel beoogt lezers met basiskennis van crypto en de blockchain uit te leggen wat het Lightning...

    Categorieën

  2. Interview Ton Scholing, hoofd AMLC

    04-09-2023 -

    Verdiepende artikelen
    Verhalen uit de praktijk
     - 

    Door: Dorine Stahlie en Ruut Regtering Ton Scholing neemt per 1 september afscheid van de FIOD. Hij is vanaf het eerste uur betrokken bij het AMLC en gaf daar de afgelopen 7 jaar leiding. We...

    Categorieën

  3. AMLC zet in op meer samenwerking in witwasbestrijding

    14-07-2023 -

    Verdiepende artikelen
     - 

    Door: Erik Reissenweber (op persoonlijke titel) Op verzoek van het Nederlands Compliance Instituut (hierna NCI) schreef Erik Reissenweber (AML specialist bij het AMLC) voor vakblad 'De Compliance Officer' een bijdrage over 'AML anders'. In dit...

    Categorieën

  4. Gronddelicten en witwassen in het buitenland: vraag uit de praktijk

    28-06-2023 -

    Verdiepende artikelen
    Verhalen uit de praktijk
     - 

    Door: Dorine Stahlie, AMLC Kunnen we in Nederland vervolgen als witwashandelingen of gronddelicten in het buitenland zijn gepleegd? Witwashandelingen in het buitenland Sinds 1 december 2020 is de Nederlandse strafwet van toepassing op de Nederlander...

    Categorieën

  5. NVB standaarden: interview

    27-06-2023 -

    Verdiepende artikelen
    Verhalen uit de praktijk
     - 

    De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft in overleg met De Nederlandsche Bank (DNB) standaarden gepubliceerd over meer risico-gebaseerd klantonderzoek om witwassen te voorkomen. De eerste 5 standaarden zijn gepubliceerd en er zijn er nog...

    Categorieën

  6. Artikel ESG en witwassen

    17-04-2023 -

    Nieuwsbericht
    Verdiepende artikelen
     - 

    Een betere wereld begint bij jezelf, wordt vaak beweerd. Maar is dat wel voldoende als het gaat om het klimaat en mensenrechtenschendingen in de wereld? En welke rol spelen bedrijven hierin? In een wetenschappelijk artikel...

    Categorieën

  7. Non conviction based confiscation in Nederland en Europa

    23-03-2023 -

    Verdiepende artikelen
     - 

    Door: Dr. Marie-Lena Marstaller, LL.M., AMLC Inleiding In het kader van de bestrijding van ondermijning en georganiseerde criminaliteit maken veel landen gebruik van non conviction based confiscation [voetnoot 1] (NCBC) instrumenten om vermogensbestanddelen met een...

    Categorieën

  8. Commodities en witwassen: de graansector

    28-02-2023 -

    Fenomeenbeschrijving
    Verdiepende artikelen
     - 

    Noortje Boere, senior AML specialist bij het AMLC De afgelopen maanden is de graansector veelvuldig in het nieuws gekomen door de oorlog in Oekraïne en de gevolgen daarvan voor de graanprijs. Nederland importeert flink wat...

    Categorieën

  9. Professionele facilitators

    08-02-2023 -

    Kennisproduct
    Nieuwsbericht
    Verdiepende artikelen
     - 

    Hoe organiseren financiële facilitators hun zaken? En in hoeverre werken zij samen in witwasnetwerken? Jo-Anne Kramer (promovenda aan de VU Amsterdam) schreef er een paper over aan de hand van politiegegevens onder leiding van Arjan...

    Categorieën

  10. Artikel contant geld

    02-02-2023 -

    Kennisproduct
    Verdiepende artikelen
     - 

    door: Ruut Regtering, AML-specialist AMLC Contant geld is een veelgebruikt instrument om geld wit te wassen en wordt vaak aangetroffen. Vaak is niet bekend uit welk misdrijf dit contante geld afkomstig is. Toch kan de...

    Categorieën