Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
Grensoverschrijdende samenwerking; EFIPP practical guide
Publicatiedatum 27-03-2025, 11:44 |
EFIPPP is een Europees samenwerkingsverband tussen opsporingsdiensten, FIU’s en banken dat zicht moet geven op financiële criminaliteit en witwassen.
EFIPPP heeft de ‘Practical guide for operational cooperation between investigative authorities and financial institutions’ gepubliceerd. Deze gids gaat verder dan alleen een oproep tot samenwerking en biedt concrete richtlijnen voor effectieve publiek-private samenwerking over grenzen heen. De gids schetst de doelstellingen, voordelen, methoden en voorwaarden voor samenwerking, evenals de belangrijkste factoren waaraan wetgevende kaders moeten voldoen.
Met deze aanpak gaat EFIPPP verder dan alleen theorie: het biedt een raamwerk voor daadwerkelijke verbeteringen in internationale AML/CFT-samenwerking. Dit rapport is verplichte kost voor iedereen die zich bezighoudt met financiële criminaliteit en de samenwerking tussen private en publieke partijen naar een hoger niveau wil tillen.
Praktische inzichten uit de gids
Actieve betrokkenheid van opsporingsdiensten bij bij publiek-private samenwerkingen: veel AML/CFT-samenwerkingen in Europa zijn nu vooral FIU-gedreven. EFIPPP benadrukt dat ook opsporingsdiensten een structurele rol moeten krijgen om criminele netwerken sneller bloot te leggen.
Gerichte informatie-uitwisseling op basis van operationele cases: in plaats van enkel strategische inzichten en typologieën te delen, pleit EFIPPP voor case-specifieke samenwerking. Dit betekent dat financiële instellingen onder strikte voorwaarden direct kunnen bijdragen aan lopende onderzoeken.
Cross-border partnerships onder EU-wetgeving: met Regulation (EU) 2024/1624 wordt het mogelijk om grensoverschrijdende partnerships voor informatie-uitwisseling op te zetten. Dit stelt financiële instellingen in staat verdachte geldstromen internationaal te monitoren en direct te delen met relevante autoriteiten.
Snellere en gerichtere Suspicious Transaction Reports (STRs): door nauwere samenwerking kunnen financiële instellingen STRs verfijnen en specifieker maken, waardoor opsporingsdiensten minder ‘ruis’ ontvangen en effectiever kunnen reageren.
Praktische use cases: de gids bevat concrete voorbeelden uit samenwerkingen in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Letland, waarin operationele samenwerking leidde tot honderden nieuwe verdachte transacties, criminele aanhoudingen en asset recovery in de miljoenen.