Een gewaarschuwd mens

Publicatiedatum 05-09-2024, 17:00 | Jurisprudentie

Gerechtshof Amsterdam, 6 juni 2024,  ECLI:NL:GHAMS:2024:2038

Verdachte werd door haar partner financieel geholpen met het opstarten van haar eenmanszaak. Dit geld was afkomstig uit een misdrijf. Aangezien de verdachte en haar partner eerder voor de rechter zijn verschenen voor een witwasdelict was de verdachte een gewaarschuwd mens.

Op 20 februari 2012 heeft de verdachte een eenmanszaak opgericht, destijds heeft haar toenmalige partner (tevens de medeverdachte) haar financieel geholpen met het opstarten van deze zaak. De verdachte kreeg contant geld van de medeverdachte en stortte dit op de rekening van haar eenmanszaak. Op 26 mei 2012 zijn de verdachte en haar partner in een ander opsporingsonderzoek aangehouden bij een geldwisselkantoor. De medeverdachte had destijds een grote hoeveelheid euro’s en dollars bij zich. De verdachte zou hebben geholpen bij het wisselen van een groot contant geldbedrag. Ondanks dat de verdachte is vrijgesproken van witwassen, is haar partner onherroepelijk veroordeeld.

In het huidige opsporingsonderzoek is een kasopstelling van de eenmanszaak gemaakt waaruit blijkt dat er in de periode van 26 mei 2012 tot en met 1 juli 2013 €17.442,82 meer contante uitgaven zijn gedaan dan waar deze uit legale bron over kon beschikken. Het gerechtshof is van mening dat de verdachte vanaf de aanhouding had moeten vermoeden dat het geld dat zij in contanten van de medeverdachte voor haar onderneming kreeg (deels) uit misdrijf afkomstig was.

Met het gegeven dat zij gewaarschuwd had moeten zijn over de herkomst van het geld en het feit dat zij het geld op de rekening van haar onderneming heeft gestort waardoor het leek of zijn gerechtigd was tot het geld ('verhullen') kan zij veroordeeld worden voor witwassen.