Daigou en crimineel ondergronds bankieren

Publicatiedatum 19-12-2024, 16:08 | Verdiepende artikelen

Daigou is de inkoop in westerse landen van (luxe)goederen zoals dure tassen, die vervolgens in China worden verkocht. Uit strafrechtelijke onderzoeken komt een beeld naar voren van criminele ondergrondse bankiers, die in georganiseerd verband (contant) geld afkomstig van criminele netwerken verplaatsen door gebruik te maken van onder andere Daigou.

Wil je weten hoe het werkt? De Taskforce Underground Banking (Politie en OM) en het AMLC schreven een kennisdocument over dit fenomeen. Daarnaast is er een podcast met uitleg (release: december 2024): ga naar de AMLC-podcast op het podcast platform van jouw voorkeur!

Het kennisdocument is ook beschikbaar in het Engels, Duits en Italiaans.