Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Verdiepende artikelen

Leaks, bad press en transactie monitoring

Fenomeenbeschrijving
Verdiepende artikelen
 - 

Terugkoppeling verdachte transacties Door: Joris Rozemeijer (AMLC) en Sonja Corstanje Maaskant (FIU-Nederland) In dit artikel reflecteert het AMLC met de FIU-Nederland (FIU) in het kader van transactiemonitoring naar aanleiding van publicaties in de pers, op...

Categorieën :

Samenwerking tussen banken en opsporing

Verdiepende artikelen
Verhalen uit de praktijk
 - 

Gitty Kanters, FIOD Eindhoven InleidingOnlangs verrichte de FIOD een strafrechtelijk onderzoek naar aanleiding van een aangifte van ING. Deze aangifte bleek de start van een goudmijn aan gevonden informatie. Dit met als resultaat de aanhouding...

Categorieën :

Context ongebruikelijke transacties essentieel voor opsporing

Verdiepende artikelen
 - 

Terugkoppeling verdachte transacties Door: Joris Rozemeijer Het doel van de meldplicht voor ongebruikelijke transacties (OT’s) is tweeledig: het voorkomen van misbruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en het bestrijden van witwassen.[1] De meldplicht kost instellingen...

Categorieën :

Handel in dure en exclusieve horloges als witwasmethode

Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
Verhalen uit de praktijk
 - 

Door: Menno Ezinga, Portefeuillehouder ondermijning AMLC De namen van exclusieve horlogemerken als Rolex, Audemars Piguet en Patek Philippe duiken regelmatig op in mediaberichtgeving over georganiseerde misdaad. Dure horloges komen op verschillende manieren voor in misdaadzaken,...

Categorieën :

Witwassen en afpakken: verbeuren en ontnemen

Verdiepende artikelen
Verhalen uit de praktijk
 - 

Met medewerking van afpakexperts Functioneel Parket In de criminaliteitsbestrijding is steeds meer focus op het afpakken van crimineel vermogen. Toch blijft afpakken een weerbarstig onderwerp. We zien onder meer in weegdocumenten dat geworsteld wordt met...

Categorieën :

Investeringsfondsen, beleggingsinstellingen en witwassen

Fenomeenbeschrijving
Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
 - 

Door: Tom Debets (AMLC) en Lisette de Zeeuw (FP) In juli 2020 berichtte het AMLC in de nieuwsbrief over een FBI-memo inzake private investment funds. In dit memo wordt door de FBI gewaarschuwd dat het...

Categorieën :

Risico-indicatoren Cash Integration in de automotive sector

Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
 - 

Geschreven door: Nick ten Dam Momenteel ben ik werkzaam bij de afdeling Forensic & Financial Crime binnen Deloitte. In het kader van het afronden van de master opsporingscriminologie moest ik naast mijn werkzaamheden bij Deloitte...

Categorieën :

Samenwerken tegen crimineel gebruik van vastgoed

Fenomeenbeschrijving
Verdiepende artikelen
Verhalen uit de praktijk
 - 

Door Victor Ross De criminaliteit wordt steeds meer integraal en multidisciplinair bestrijdt. Denk bijvoorbeeld aan de Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC) en aan het recent opgerichte Multidisciplinair Interventieteam. Publieke en soms ook private organisaties...

Categorieën :

Nieuwe trends en ontwikkelingen in Trade Based Money Laundering

Fenomeenbeschrijving
Verdiepende artikelen
 - 

Door: Tamara Pollard-Maijer (AMLC), Don Claassen (AMLC) en Lisette de Zeeuw (Functioneel Parket OM) De Financial Action Task Force (FATF) is een internationale waakhond die standaarden formuleert waar landen aan moeten voldoen als zij witwassen...

Categorieën :

Mirror trading, kans voor de crimineel?

Fenomeenbeschrijving
Verdiepende artikelen
 - 

Door Dorine Stahlie en Sophie de Ridder, AMLC                                Naar aanleiding van de FinCen files verschenen er verschillende nieuwsberichten over mirror...

Categorieën :