Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
31-10-2022 -
Versie 2022 (update van column 2018) Door mr. R.A. Regtering (AML-specialist bij het AMLC) Bitcoins en criminaliteit Bitcoins en andere virtuele valuta worden geregeld in verband gebracht met witwassen. Maar er is niet altijd sprake...
Verdiepende artikelen
-
Witwassen van virtuele valuta
-
Actieve omkoping in relatie tot witwassen: het belang van het oorzakelijk en temporeel verband
31-10-2022 -
Door mr. Manon Kostense, medewerker opsporing FIOD[1] In de omkopingszaak bij SNS Property Finance bank heeft een ondernemer en diens detacheringsbedrijf een bankmedewerker van de vastgoedbank van SNS omgekocht. De omkoping vond plaats bij de...
-
Hoofdlijnen uit rapporten van FATF, ARK en DNB
27-10-2022 -
De afgelopen periode zijn er verschillende rapporten verschenen met als onderwerp de Nederlandse witwasbestrijding. Lijvige rapporten. Die u wellicht nog op uw leeslijst heeft staan, maar waar u nog niet aan toegekomen bent. Om die...
-
Misbruik van rechtsvormen in Nederland
06-09-2022 -
Rechtsvormen in Nederland kunnen worden misbruikt voor witwasdoeleinden en andere criminele activiteiten. Opsporing en private partijen moeten alert zijn op de risico's. Dit artikel bevat een opsomming van een aantal van deze risico's die we...
-
Financial Crime Script: arbeidsuitbuiting en witwasmethodieken
06-07-2022 -
Door: Jeroen Hermens [1] (Nederlandse arbeidsinspectie) en Lyenne Naudin (AMLC) In samenwerking met de Nederlandse arbeidsinspectie en het AMLC is er een Financial Crime Script ontwikkeld over arbeidsuitbuiting en (mogelijke) witwasmethodieken. Arbeidsuitbuiting is een vorm...
-
Kwetsbaarheden voor witwassen bij PSP’s
06-07-2022 -
Door: Noortje Boere en Erik Reissenweber (AMLC) Inleiding Witwassen is het verbergen en/of een schijnbaar legale status geven aan gelden[1] die afkomstig zijn uit een misdrijf, zodat het besteed en geïnvesteerd kan worden in de...
-
Witwasrisico's VS verschillen per staat
03-05-2022 -
Auteur: Erik Reissenweber (AMLC) (Updated: 25-05-2022) Journalistieke bronnen, zoals de ICIJ, publiceren geregeld verontrustend nieuws over de juridische basis die sommige staten binnen de Verenigde Staten leggen voor het bieden van geheimhouding door financiële instellingen...
Categorie -
Modus operandi alert: de crypto geldezel
02-03-2022 -
Door: Lisa Tevel (LiteBit) en Erik Reissenweber (AMLC) In dit artikel wordt een casus beschreven waarin een oplichter onder meer een geldezel inzet om de herkomst van uit oplichting verkregen vermogen te verhullen en buiten...
-
Vastgoed als object van de transactie
28-02-2022 -
Terugkoppeling verdachte transacties Door: Joris Rozemeijer (AMLC) in samenwerking met FIU-Nederland In het vierde kwartaal van 2021 valt op dat het aantal verdachte transacties (VT’s) met vastgoed als object is toegenomen met 174% ten opzichte...
-
Buitenlandse belastingparadijzen en het verhullen van de UBO
28-02-2022 -
Door René de Ruijter (FIOD Eindhoven) in samenwerking met Ruut Regtering (AMLC) Onlangs is er uitspraak gedaan in een grote zaak die een aantal jaren geleden heeft gedraaid bij FIOD Eindhoven in samenwerking met de...