Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
31-01-2025 -
Door: AMLC/FIOD Een opsporingsonderzoek kan op allerlei manieren starten. Ook restinformatie uit afgeronde strafrechtelijke onderzoeken kan aanleiding zijn voor een nieuw opsporingsonderzoek. Hoe een onderzoek start is meestal niet zo zichtbaar voor de buitenwereld. Nu...
31-01-2025 -
Door: Erik Reissenweber (AML Specialist), AMLC/FIOD Correspondent banking speelt een cruciale rol in het wereldwijde financiële systeem. Het maakt internationale betalingen mogelijk, ondersteunt handelstransacties en bevordert grensoverschrijdende financiële activiteiten. Echter, vanwege de complexiteit en het...
19-12-2024 -
Daigou is de inkoop in westerse landen van (luxe)goederen zoals dure tassen, die vervolgens in China worden verkocht. Uit strafrechtelijke onderzoeken komt een beeld naar voren van criminele ondergrondse bankiers, die in georganiseerd verband (contant)...
12-09-2024 -
Door: FIOD/AMLC in samenwerking met Recherche Zorgfraude van de Nederlandse Arbeidsinspectie In dit artikel wordt nader ingegaan op de vraag hoe tot een witwasverdenking in zorgfraude te komen. Daarvoor wordt gekeken naar een reeks van...
27-06-2024 -
Door: FIOD Intelligence Noordwest Verschillende analyses van ongebruikelijke transacties door FIU-Nederland in samenwerking met banken laten zien dat bedrijven om moverende redenen behoefte hebben aan contant geld. Indien die redenen het daglicht wat minder kunnen...
30-04-2024 -
Prof. mr. dr. J.S. Nan, als hoogleraar verbonden aan de Erasmus School of Law en advocaat, schreef een opiniestuk over de bestraffing van secundaire profiteurs van witwassen. Dit artikel verscheen eerder in Tijdschrift voor Bijzonder...
29-04-2024 -
Door: Erik Reissenweber, AML-specialist AMLC Liever als podcast luisteren? Over dit onderwerp is ook een podcast te vinden waarin de belangrijkste elementen van dit artikel zijn verwerkt. Luister hier. Voor betalingen gebruiken we al ruim...
29-02-2024 -
Door: Ilona Ekelschot (AML specialist) en René van Beusekom (tactisch analist), AMLC Van de havens in het Franse Bordeaux tot in het Chinese Shanghai, Free Trade Zones (hierna: FTZs) zijn vrijehandelszones die over de hele...
14-12-2023 -
Door: Tamara Pollard-Maijer en Eric Tuffier, AMLC Carrouselfraude en trade based money laundering (TBML) zijn twee verschillende delicten die voorkomen binnen de internationale handel. Beide vormen van criminaliteit hebben ontwrichtende effecten voor de maatschappij omdat...
14-12-2023 -
Door Tom Debets, projectleider BTWwft Juweliers als Wwft-instelling en poortwachter Een juwelier kwalificeert als een instelling de zin van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (hierna: Wwft), wanneer er beroeps- of...