Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
03-08-2023 -
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 25 juli 2023, ECLI:NL:GHARL:2023:6292 In deze zaak heeft de Rabobank een bedrijf verplicht om afstand te doen van haar bitcoinportefeuille. De vraag is of de bank hiermee onrechtmatig heeft gehandeld richting het bedrijf....
02-08-2023 -
Rechtbank Amsterdam 28 juni 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:3970 Rabobank heeft de bankrelatie opgezegd met een bedrijf dat zich volgens de KvK bezighoudt met advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering, arbeidsbemiddeling en administratieve dienstverlening. De opzegging...
02-08-2023 -
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 14 juli 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:5131Rechtbank Zeeland-West-Brabant 14 juli 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:5130Rechtbank Zeeland-West-Brabant 14 juli 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:5132 In deze zaak wordt tijdens een controle door de politie in een busje met Frans kenteken een contant geldbedrag...
31-07-2023 -
Rechtbank Oost-Brabant 4 juli 2023, ECLI:NL:RBOBR:2023:3235 Deze zaak startte als casus binnen Riec-Liec Midden-Nederland en werd in opsporing genomen door het Combiteam FIOD – Politie Nederland in Utrecht. Het gaat om een 67-jarige vrouw en...
17-07-2023 -
Hoge Raad 27 juni 2023, ECLI:NL:HR:2023:981 Verdachte in deze zaak gaf leiding aan verschillende trustkantoren die grote EU-bedrijven als klant hadden en voor hen bepaalde fiscale structuren uitvoerden. Het trustkantoor liet geldbedragen van klanten via...
14-07-2023 -
Door: Erik Reissenweber (op persoonlijke titel) Op verzoek van het Nederlands Compliance Instituut (hierna NCI) schreef Erik Reissenweber (AML specialist bij het AMLC) voor vakblad ‘De Compliance Officer’ een bijdrage over ‘AML anders’. In dit...
13-07-2023 -
Rechtbank Amsterdam 5 juli 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:4174 In deze zaak heeft de bank een bankrelatie opgezegd met een handelaar in uien en aardappelen vanwege contante stortingen. In juli 2019 communiceerde het OM dat de export van...
13-07-2023 -
Is het in je handen hebben (in letterlijke zin) van verpakkingen met gestolen luxegoederen voldoende voor ‘voorhanden hebben’ (witwashandeling) in juridische zin? Gerechtshof Amsterdam 10 juli 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:1606 Het hof oordeelt van niet in een...
28-06-2023 -
Door: Dorine Stahlie, AMLC Kunnen we in Nederland vervolgen als witwashandelingen of gronddelicten in het buitenland zijn gepleegd? Witwashandelingen in het buitenland Sinds 1 december 2020 is de Nederlandse strafwet van toepassing op de Nederlander...
27-06-2023 -
De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft in overleg met De Nederlandsche Bank (DNB) standaarden gepubliceerd over meer risico-gebaseerd klantonderzoek om witwassen te voorkomen. De eerste 5 standaarden zijn gepubliceerd en er zijn er nog...