Private partijen overig

Hoge Raad 5 september 2023, ECLI:NL:HR:2023:1151Parket bij de Hoge Raad 6 juni 2023, ECLI:NL:PHR:2023:565 In deze zaak is verdachte door het hof veroordeeld voor feitelijk leidinggeven aan witwassen.

Edje van Utrecht is inmiddels een goede bekende binnen witwasbestrijding Nederland. Al een aantal jaren vraagt Edje in een workshop aan de deelnemers om hem te helpen zijn criminele geld te

In september en oktober hebben we nieuwe podcasts gemaakt over de volgende onderwerpen:

CEPOL (Politieacademie van de Europese Unie) biedt medewerkers van opsporingsdiensten de mogelijkheid om deel te nemen aan een uitwisselingsprogramma. Deelnemers hebben de kans om ervaringen en

Op 18, 19 en 20 september jl. vond in Londen de allereerste TBML Summit plaats. Deze Summit werd georganiseerd door HM Revenue and Customs voor zowel publieke als private partijen. Vanuit Nederland

Rechtbank Rotterdam 31 augustus 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:8237 In deze zaak heeft DNB een boete opgelegd van € 100.000 aan een trustkantoor wegens het niet (tijdig) melden van een ongebruikelijke

Ben je enthousiast over het vergaren van kennis door het beluisteren van podcasts en heb je als professional interesse in kwesties rondom het vaststellen van de Ultimate Beneficial Owner (UBO) van

Door: Dorine Stahlie en Ruut Regtering Ton Scholing neemt per 1 september afscheid van de FIOD. Hij is vanaf het eerste uur betrokken bij het AMLC en gaf daar de afgelopen 7 jaar leiding. We blikken

In juli en augustus hebben we drie nieuwe podcasts gemaakt over de volgende onderwerpen: Beluister de podcasts hier.

Rechtbank Rotterdam 9 juni 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:5808 In deze zaak gaat het om gewoontewitwassen van ongeveer € 800.000 in een periode van twee jaar en het niet voldoen aan Wwft-verplichtingen