Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
27-02-2024 -
Rechtbank Midden-Nederland 12 februari 2024, ECLI:NL:RBMNE:2024:873 In deze zaak is de bankrelatie beëindigd met een online retailer naar aanleiding van een krantenbericht inhoudende een strafvervolging wegens een witwasverdenking tegen de bestuurder. Op de vraag van...
19-02-2024 -
Rechtbank Rotterdam 18 december 2023 (gepubliceerd 12 februari 2024) , ECLI:NL:RBROT:2023:12466 Een accountant heeft een boete gekregen van Bureau Financieel Toezicht (BFT) wegens het niet melden van een ongebruikelijke transactie bij FIU-Nederland. Rechtbank Rotterdam beoordeelt...
01-02-2024 -
Parket bij de Hoge Raad 5 december 2023, ECLI:NL:PHR:2023:1102 en Hoge Raad 30 januari 2024, ECLI:NL:HR:2024:113 In deze zaak draait het om de vraag of de door verdachte gestelde herkomst van het geld, hier een...
24-01-2024 -
Hoge Raad 23 januari 2024, ECLI:NL:HR:2024:47 De vraag die centraal staat in deze zaak is of verdachte de herkomst van het geld en de rechthebbende op het geld heeft verhuld. Verdachte vervoerde € 23.000 in...
09-01-2024 -
Gerechtshof Amsterdam 20 december 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:3510 Op 22 juni 2020 ontdekt de politie een onderwereldgevangenis met martelkamer in zeecontainers in Wouwse Plantage. De verdachte in deze zaak huurde de loodsen die de criminele organisatie gebruikte...
08-01-2024 -
Gerechtshof Amsterdam 20 december 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:3504 Tijdens een doorzoeking wordt in een woning € 70.700 aangetroffen in plastic tassen in een kast. Verdachte verbleef een periode in deze woning en maakte hier gebruik van. De...
14-12-2023 -
College van Beroep voor het bedrijfsleven 17 oktober 2023, ECLI:NL:CBB:2023:596 Een trustkantoor en (mede)bestuurder hebben hoger beroep aangetekend tegen een boete van DNB wegens het niet-melden van ongebruikelijke transacties. Feiten De boete is opgelegd vanwege...
14-12-2023 -
De afgelopen weken zijn er weer verschillende podcasts opgenomen. De podcasts zijn hier te vinden.
07-12-2023 -
Gerechtshof Amsterdam 5 december 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:2880 Een broer en zus kopen samen een woning. In verband met de aankoop betaalt hun vader voorschotten op rekening van het notariskantoor vanaf buitenlandse bankrekeningen. De kandidaat-notaris doet daarom...
05-12-2023 -
College van Beroep voor het bedrijfsleven 17 oktober 2023, ECLI:NL:CBB:2023:583 Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft een financieel administratiekantoor een bestuurlijke boete van € 10.000,- opgelegd wegens het niet-melden van ongebruikelijke transacties bij een zorgonderneming. Het...