Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
03-10-2017 -
Dick Crijns, senior adviseur AMLC In het nieuws is al veel aandacht geweest voor de zogenaamde Russian laundromat, een witwasconstructie met een omvang van $20 miljard in de periode 2010-2014. We hebben hier een heel...
Private partijen overig
-
De Azerbaijani laundromat: een nieuwe witwasmachine in een bekend jasje
-
Erfenis in het buitenland
03-10-2017 -
Een man overlijdt en zijn bezittingen, waaronder een geldbedrag van €425.000 op Luxemburgse rekeningen waarover geen belasting is betaald, gaan naar zijn moeder. Zijn moeder wil het geldbedrag aan haar zus schenken. Zij vraagt haar...
-
Rondetafelsessie bij DNB
03-10-2017 -
Op initiatief van een aantal betrokken banken heeft de Russian Laundromat in juni geleid tot een rondetafelsessie bij DNB. De banken gingen met elkaar in gesprek over de welbekende casus waarin miljarden euro’s werden witgewassen...
-
Trade based money laundering
05-09-2017 -
Bedrijf 1 (gevestigd in NL) heeft een offerte uitgebracht aan bedrijf 2 (gevestigd in Litouwen) voor de levering van een drukmachine. Overeengekomen (en vastgelegd in een contract) is een bedrag van €6 miljoen. Hierna heeft...
-
Anonimiteit middels een fonds voor gemene rekening
05-09-2017 -
De populariteit van het onderbrengen van geld in een fonds voor gemene rekening stijgt aanzienlijk. Vergelijkbaar met een vennootschap legt een aantal mensen geld bij elkaar en wordt een beheerder aangesteld. Nu de rente zo...
-
Witwassen met een leeg pakketje
04-07-2017 -
Het sturen van een leeg pakketje waarbij gebruik gemaakt wordt van betaling onder rembours kan zo maar een originele methode van witwassen zijn. A laat via Post NL een leeg pakketje versturen aan B. Post...
-
In Brussel wordt al gesproken over de verbetering van het UBO-register
13-06-2017 -
Hoewel het UBO-register in ons land nog niet is ingevoerd, wordt er in Brussel al onderhandeld over de verbetering ervan. Hier wordt namelijk onderhandeld over de vijfde anti-witwasrichtlijn en daarin is ook het UBO-register onderwerp...
-
Bitcoinminers, -cashers en –mixers en het strafrecht
03-04-2017 -
Ook in Nederland is er toenemende aandacht voor de bitcoinhandel. In Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving verscheen deze maand een artikel over bitcoinminers, bitcoincashers, bitcoinmixers en het strafrecht. De anonimiteit die gepaard gaat met...
-
Wetsvoorstel ‘eenvoudig (schuld)witwassen’ treedt per 01-01-2017 in werking
15-12-2016 -
In onze eerdere nieuwsbrieven is ingegaan op het wetsvoorstel ‘eenvoudig witwassen’ en het aannemen van deze wet door de eerste kamer. Op 27 oktober 2016 is de datum inwerkingtreding gepubliceerd in het staatsblad. Op 1...
-
Aanhoudingen in bitcoin onderzoeken
02-02-2016 -
In het nieuws aandacht voor een witwasonderzoek waar bitcoins worden gebruikt. In een grootschalig bitcoin onderzoek zijn 10 verdachten aangehouden en hebben doorzoekingen plaatsgevonden. Er is beslag gelegd op luxe voertuigen, contant geld en bankrekeningen....