Eind 2017 is het eerste Nederlandse NRA witwassen gepubliceerd (klik hier). Op grond van artikel 7 van de vierde anti-witwasrichtlijn moeten EU-lidstaten risicogericht beleid tegen witwassen voeren
Private partijen overig
National Risk Assessment witwassen
Risico-analyse Europese betaalrichtlijn PSD2
In het voorjaar van 2018 zal de tweede Europese betaaldienstenrichtlijn (payment service directive 2) in de Nederlandse regelgeving worden geïmplementeerd. PSD2 introduceert onder meer twee nieuwe
Offshore vermogen Rusland
Dat de rijken hun vermogen graag internationaal wegzetten is ons ondertussen bekend. Moeilijker is het inschatten over hoeveel vermogen we het dan hebben. National Bureau of Economic Research (NBER)
De Azerbaijani laundromat: een nieuwe witwasmachine in een bekend jasje
Dick Crijns, senior adviseur AMLC In het nieuws is al veel aandacht geweest voor de zogenaamde Russian laundromat, een witwasconstructie met een omvang van $20 miljard in de periode 2010-2014. We
Erfenis in het buitenland
Een man overlijdt en zijn bezittingen, waaronder een geldbedrag van €425.000 op Luxemburgse rekeningen waarover geen belasting is betaald, gaan naar zijn moeder. Zijn moeder wil het geldbedrag aan
Rondetafelsessie bij DNB
Op initiatief van een aantal betrokken banken heeft de Russian Laundromat in juni geleid tot een rondetafelsessie bij DNB. De banken gingen met elkaar in gesprek over de welbekende casus
Trade based money laundering
Bedrijf 1 (gevestigd in NL) heeft een offerte uitgebracht aan bedrijf 2 (gevestigd in Litouwen) voor de levering van een drukmachine. Overeengekomen (en vastgelegd in een contract) is een bedrag van
Anonimiteit middels een fonds voor gemene rekening
De populariteit van het onderbrengen van geld in een fonds voor gemene rekening stijgt aanzienlijk. Vergelijkbaar met een vennootschap legt een aantal mensen geld bij elkaar en wordt een beheerder
Witwassen met een leeg pakketje
Het sturen van een leeg pakketje waarbij gebruik gemaakt wordt van betaling onder rembours kan zo maar een originele methode van witwassen zijn. A laat via Post NL een leeg pakketje versturen aan B.
In Brussel wordt al gesproken over de verbetering van het UBO-register
Hoewel het UBO-register in ons land nog niet is ingevoerd, wordt er in Brussel al onderhandeld over de verbetering ervan. Hier wordt namelijk onderhandeld over de vijfde anti-witwasrichtlijn en