Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Private partijen overig

FATF, Guidance Risk based apporach on virtual currencies 2015

Kennisproduct
 - 

Hieronder de link naar de website van de FATF waar de guidance note staat over de risk based approach bij virtual currencies. Website: FATF, Guidance RBA Virtual Currencies Document: FATF Guidance-RBA-Virtual-Currencies 2015

Categorie

FATF, De rol van Hawala bij witwassen en terrorisme financiering (2013)

Fenomeenbeschrijving
Kennisproduct
Nieuwsbericht
 - 

Hieronder de link naar het rapport van de FATF over Hawala bij witwassen en terrorisme financiering. fatf the Role of hawala in ml and tf oct 2013

Categorie

TBML - PPS kick off meeting

Nieuwsbericht
 - 

Trade Based Money Laundering (TBML), de PPS Kick-off meeting Dinsdag 26 juni vond de kick-off meeting plaats van de publiek private samenwerking op het thema TBML. Georganiseerd door de ABN AMRO bank, het AMLC en...

Categorie

Opbrengst verdelen is geen verhullen

Jurisprudentie
 - 

Verdachte heeft personen benaderd om voor hun kinderen kinderopvangtoeslag aan te vragen terwijl zij hier geen recht op hadden. Ook heeft zij geholpen bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag. Hiermee heeft verdachte zich volgens het...

Categorie

Misbruik van Airbnb als witwasmethode

Fenomeenbeschrijving
Nieuwsbericht
 - 

Het laatste jaar zien we steeds meer berichten dat online leveringen en diensten gebruikt worden bij witwassen en criminele activiteiten waarbij geld verplaatst moet worden. In de vorige nieuwsbrief was er aandacht voor een dienst...

Categorie

Jaaroverzicht 2017 FIU-NL

Nieuwsbericht
 - 

De FIU-Nederland publiceerde onlangs haar jaaroverzicht 2017. Vorig jaar werden 40.546 meldingen door de FIU-Nederland verdacht verklaard met een recordbedrag van in totaal bijna €6,7 miljard euro. In 2017 werden in totaal 361.015 ongebruikelijke transacties...

Categorie

Leningen

Jurisprudentie
 - 

In de administratie van bedrijf X werden onder andere acht leenovereenkomsten aangetroffen van in totaal €490.000. Verdachte was een periode medebestuurder en algemeen directeur van bedrijf X. Voor de acht leningen met leenovereenkomsten geldt dat...

Categorie

Cash in kiprollades

Jurisprudentie
 - 

Verdachte kwam naar voren in een witwasonderzoek dat zich richtte op op Aruba verblijvende medeverdachten. Uit het onderzoek bleek dat verdachte versluierd sprak met medeverdachte X over het verplaatsen van grote contante geldbedragen. Vervolgens werd...

Categorie

Europese regelgeving witwassen met cryptovaluta

Nieuwsbericht
 - 

In de nieuwsbrief van februari noemden we al de vijfde anti-witwasrichtlijn (2016/0208(COD)) die onder andere ziet op een meldplicht voor platforms voor het wisselen van virtuele valuta. Op 19 april jl. is deze richtlijn door...

Categorie

Wetsvoorstel toezicht trustkantoren naar Tweede Kamer

Nieuwsbericht
 - 

Het wetsvoorstel ‘Wet toezicht trustkantoren 2018’ is onlangs naar de Tweede Kamer gestuurd. Trustkantoren zijn belangrijke poortwachters en de aard van hun diensten kent een hoog integriteitsrisico, wat al eerder heeft geleid tot invoering van...

Categorie