Private partijen overig

12-12-2019 -

Op 2 december jl. is het wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen in consultatie gegaan. Dit wetsvoorstel ziet onder meer op de invoering van een cashlimiet van 3.000 euro. Cashlimiet 　 Nu geldt nog dat beroepsmatige...

01-11-2019 -

PwC en het AMLC hebben samen een nieuwe game ontwikkeld: de AML Pressure Cooker. In een workshop van 1,5 uur moeten de deelnemers met elkaar onder tijdsdruk een witwasschema zien te ontrafelen. De eerste versie...

01-11-2019 -

We hebben eind 2017 al eens aandacht besteed aan de Scottish Limited Partnerships (SLP’s); een rechtsvorm naar Schots recht waarbij de feitelijk eigenaar afgeschermd kan worden. Ons artikel over de Azerbaijani Laundromat en de rol...

01-11-2019 -

De Europese Toezichthoudende Autoriteiten hebben een tweejaarlijkse joint opinion uitgebracht betreffende de risico’s van witwassen en terrorismefinanciering voor de Europese financiële sector. Hierin worden onder meer de mogelijke gevolgen van een Brexit voor de witwasbestrijding...

30-08-2019 -

In deze zaak heeft de politie naar aanleiding van meldingen van de Criminele Inlichtingen Eenheid (nu TCI) dat de verdachte zich schuldig zou maken aan handel in hennep, inkomensgegevens opgevraagd bij de Belastingdienst. Vervolgens is...

30-08-2019 -

De verdachte heeft als Hawala bankier grote contante geldbedragen ontvangen die bestemd waren voor Engeland. In deze zaak is vastgesteld dat het geld afkomstig was uit enig (fiscaal) misdrijf. In hoger beroep is door de...

30-08-2019 -

Edje van Utrecht is inmiddels een goede bekende binnen witwasbestrijding Nederland. Al een aantal jaren vraagt Edje in een workshop aan de deelnemers om hem te helpen zijn criminele geld te ‘legaliseren’. Van een vondst...

30-08-2019 -

Bert Langerak, directeur opsporing FIOD, heeft in een interview met ACAMS (Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists) een toelichting gegeven op twee onderzoeken. Het gaat om onderzoeken waarbij bedrijven uit de autohandel en de aardappel-...

30-08-2019 -

Op 1 juli verscheen het Plan van aanpak witwassen waarin het pakket aan maatregelen wordt beschreven waarmee de regering witwassen wil voorkomen en bestrijden. In het plan worden 3 pijlers onderscheiden: Voorbeeld van een concrete...

15-07-2019 -

Edje van Utrecht is inmiddels een goede bekende binnen witwasbestrijding Nederland. Al een aantal jaren vraagt Edje in een workshop aan de deelnemers om hem te helpen zijn criminele geld te ‘legaliseren’. Van een vondst...