Private partijen overig

AMLC-collega Anne Strijker was samen met Evert Houtman van het ministerie van Financiën te gast in de podcast van Compliance Adviseert over de Financial Action Task Force (FATF). Veel mensen in de

Woensdag 2 december jl. hebben de ministers Hoekstra en Grapperhaus een digitaal werkbezoek afgelegd aan het AMLC. Bij die gelegenheid zijn door 'crimineel' Ed van Utrecht de eerste exemplaren van

Door Dorine Stahlie en Sophie de Ridder, AMLC                                Naar aanleiding van de FinCen files

De verdachte wordt verdacht van het witwassen van bitcoins en een geldbedrag met een waarde van in totaal zo’n 11,5 miljoen euro. Allereerst: zijn bitcoins ‘voorwerp’ als bedoeld in art. 420bis

De verdachte is een makelaar die heeft nagelaten om cliëntenonderzoek (artikel 3 Wwft) te verrichten. Als gevolg hiervan heeft hij ook de bewaarplicht (artikel 33 Wwft) geschonden. In deze zaak is

De gedaagde is een beleggingsonderneming die ‘execution only’ diensten aanbiedt. Dat betekent dat ze aan haar klanten geen beleggingsadvies geeft, maar alleen een platvorm biedt waarop klanten

Een advocaat heeft contant geld van een cliënt aangenomen. Het gaat niet om een al te groot bedrag, maar het oordeel van de tuchtrechter is duidelijk. Uitgangspunt is dat betalingen giraal

Een van de krantenkoppen inzake de FinCEN files is een mooie aanleiding om wat te vertellen over het project No Shelter. De krantenkop luidt: Hoe schimmige roebels door Nieuwegein vloeien. Het gaat

Gerechtshof Amsterdam, 23 juni 2020: ECLI:NL:GHAMS:2020:1550 Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft vastgesteld dat een notaris niet heeft voldaan aan de Wwft-verplichtingen, door geen verscherpt

Rechtbank Amsterdam voorzieningenrechter, 3 juli 2020: ECLI:NL:RBAMS:2020:3283 ING heeft 2 zakelijke rekeningen van klanten geblokkeerd omdat de bank informatie heeft ontvangen dat de betreffende