Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
20-12-2021 -
Rechtbank Amsterdam, 20 oktober 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:5997 In deze zaak gaat het om de vraag of ABN AMRO de relatie met een telecombedrijf mocht beëindigen vanwege het risico op witwassen. De bankrelatie is beëindigd omdat het...
Private partijen overig
-
Witwasrisico telecombedrijf
-
Leaks, bad press en transactie monitoring
20-12-2021 -
Terugkoppeling verdachte transacties Door: Joris Rozemeijer (AMLC) en Sonja Corstanje Maaskant (FIU-Nederland) In dit artikel reflecteert het AMLC met de FIU-Nederland (FIU) in het kader van transactiemonitoring naar aanleiding van publicaties in de pers, op...
-
Publicatie crime scripting
20-12-2021 -
Eerder berichtten we over fincancial crime scripting (hier te lezen - inloggen vereist). Wie meer wil weten over crime scripts kan dit wetenschappelijke artikel van Thom Snaphaan, criminoloog bij het Openbaar Ministerie (Follow the Money),...
-
FATF-evaluatie Nederland
20-12-2021 -
De FATF evalueert landen periodiek. Deze evaluatie gebeurt op basis van een zogenaamde Mutual Evaluation. Hierbij wordt een team van experts uit diverse landen gevraagd een land te evalueren volgens een vast stramien. Er wordt...
-
Samenwerking AMLC - Universiteit Utrecht
20-12-2021 -
Het AMLC focust onder meer op witwassen door gebruik van handelsstromen, ofwel Trade Based Money Laundering. In dit kader wordt momenteel hard gewerkt aan een mooi risk based project. De afgelopen jaren is in publiek-privaat...
-
Context ongebruikelijke transacties essentieel voor opsporing
03-11-2021 -
Terugkoppeling verdachte transacties Door: Joris Rozemeijer Het doel van de meldplicht voor ongebruikelijke transacties (OT’s) is tweeledig: het voorkomen van misbruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en het bestrijden van witwassen.[1] De meldplicht kost instellingen...
-
Witwassen van PGB-gelden:
03-11-2021 -
Rechtbank Midden-Nederland, 29 september 2021: ECLI:NL:RBMNE:2021:4675Verdachte is directeur van een stichting die ziet op het verlenen van zorg in het kader van PGB-gelden. Vastgesteld wordt dat verdachte heeft gefraudeerd; er werd geen zorg verleend, maar...
-
Nieuwe meldergroep Wwft
03-11-2021 -
De online gokmarkt is per 1 oktober 2021 geopend in Nederland na de komst van de wet Kansspelen op afstand. Begin oktober hebben tien bedrijven van de Kansspelautoriteit een vergunning gekregen om online gokken aan...
-
Bitcoin ATM's
03-11-2021 -
Via Bitcoin Automated Teller Machines (BATM’s) kun je Bitcoin kopen en/of verkopen. Je kan dus kiezen om contant geld om te zetten in Bitcoin, of juist Bitcoin om te zetten in contant geld. Geen nieuw...
-
Leestip: Coda Oligarchy, een blog van Oliver Bullough
03-11-2021 -
Mogelijk ken je het boek ‘Moneyland’ van Oliver Bullough. De befaamde Britse onderzoeksjournalist en schrijver publiceerde dit in 2019. Oliver gaat in dit boek terug naar de ontstaansgeschiedenis van de offshore industrie en onthult hoe...