Private partijen overig

De namen van exclusieve horlogemerken als Rolex, Audemars Piguet en Patek Philippe duiken regelmatig op in mediaberichtgeving over georganiseerde misdaad. Dure horloges komen op verschillende

Rechtbank Overijssel, 10 juni 2021: ECLI:NL:RBOVE:2021:2346 In deze zaak gaat het om een verdenking van het witwassen van € 120.000,- en negen auto’s. De verdachte zou dit geld contant hebben

In Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht van juni staat een uitgebreid artikel van Dorine Stahlie (AMLC) en Lisette de Zeeuw (FP) over recente jurisprudentie over ondergronds bankieren. Het staat

Hoge Raad, 25 mei 2021: ECLI:NL:HR:2021:728 en ECLI:NL:PHR:2021:495 In deze zaak ging het om een autohandelaar die werd verdacht van het feitelijk leiding geven aan het overtreden van de meldplicht

Hoge Raad, 11 mei 2020: ECLI:NL:HR:2021:691 In deze zaak wordt in cassatie geklaagd over het oordeel van het hof dat het geld afkomstig is uit enig misdrijf.  Wij schreven eerder over deze zaak

Gerechtshof Amsterdam, 29 april 2021: ECLI:NL:GHAMS:2021:1214 Deze zaak kwam aan het rollen door een aangifte van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) bij het Functioneel Parket (FP). Drie

Gerechtshof Amsterdam, 20 april 2021: ECLI:NL:GHAMS:2021:1111 Het vermoeden was ontstaan dat verdachte zich bezighield met de handel in verdovende middelen. Tijdens de doorzoeking in zijn woning is

Geschreven door: Nick ten Dam Momenteel ben ik werkzaam bij de afdeling Forensic & Financial Crime binnen Deloitte. In het kader van het afronden van de master opsporingscriminologie moest ik

Rechtbank Den Haag, 7 januari 2021: ECLI:NL:RBDHA:2021:432 Rechtbank Den Haag, 1 november 2019: ECLI:NL:RBDHA:2019:14878 In beide zaken hebben de verdachten geld verdiend door producten aan

In december 2020 publiceerden de FATF en de Egmont Groep van FIU's een rapport over de ontwikkelingen rond Trade Based Money Laundering. In maart 2021 is dit rapport verder aangevuld met een lijst