Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
12-09-2024 -
Door: FIOD/AMLC in samenwerking met Recherche Zorgfraude van de Nederlandse Arbeidsinspectie In dit artikel wordt nader ingegaan op de vraag hoe tot een witwasverdenking in zorgfraude te komen. Daarvoor wordt gekeken naar een reeks van...
12-09-2024 -
Er zijn meerdere commerciële aanbieders op de markt van software voor analyse van blockchaintransacties, specifiek gericht op het detecteren en voorkomen van witwaspraktijken en andere illegale activiteiten met cryptocurrency. Enkele van de bekendste namen zijn...
12-09-2024 -
Bureau Financieel Toezicht (BFT) treedt toe tot het Financieel Expertise Centrum (FEC); een samenwerkingsverband van AFM, Belastingdienst, DNB, FIU, FIOD, OM en Politie dat zich inzet voor de integriteit van de financiële sector. Het BFT...
12-09-2024 -
Sinds de vorige nieuwsbrief zijn er vier nieuwe AMLC-podcasts verschenen. De nieuwe podcasts gaan over:
12-09-2024 -
Advocaten mogen betalingen slechts giraal ontvangen. Contante betalingen zijn in principe niet toegestaan, tenzij er feiten of omstandigheden zijn die een contante betaling rechtvaardigen. Nemen advocaten toch contante betalingen aan van cliënten dan moeten zij...
03-09-2024 -
Gerechtshof Den Haag, 14 december 2023, ECLI:NL:GHDHA:2023:2925 In deze zaak heeft verdachte bitcoins ontvangen en vervolgens via verschillende kanalen overgeboekt en in bepaalde gevallen omgezet naar dollars en euro’s. De verdachte verklaart deze bitcoins tegen...
14-08-2024 -
Hoge Raad 25 juni 2024, ECLI:NL:HR:2024:889 en Hoge Raad 25 juni 2024, ECLI:NL:HR:2024:887 De Hoge Raad heeft in juni arrest gewezen in de zaak IJsberg. In deze zaak wisselde een bitcoinhandelaar bitcoins om in contant...
31-07-2024 -
Eind juni heeft de Tweede Kamer de ‘Rapportage aanpak georganiseerde, ondermijnende criminaliteit’ ontvangen. Deze rapportage geeft inzicht in de resultaten van de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Dit nieuwsbericht vat kort samen wat er wordt besproken...
27-06-2024 -
Rechtbank Amsterdam 8 mei 2024, ECLI:NL:RBAMS:2024:2335 Moet de bank schade vergoeden van een slachtoffer van fraude omdat er fraudesignalen aanwezig waren die de bank niet heeft opgemerkt? Welke rol speelt de Wwft hierbij? In deze...
27-06-2024 -
Rechtbank Midden-Nederland, 30 april 2024, ECLI:NL:RBMNE:2024:2732 en ECLI:NL:RBMNE:2024:2744 (ontneming) Een interessante zaak die begint bij de aankoop van vastgoed in Nederland door een Limited uit Dubai en die eindigt met een veroordeling en een ontneming...